证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-135
北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2017 年 9 月 22 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第八次会议于 2017 年 9 月 25 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》
为了推进北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，充
分发挥投资平台的投融资作用，丰富运营模式，加强企业盈利能力。公司全资子公司昆
仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟以自有资金认缴出资5,000万美元参与设立
KUNLUN CAPITAL L.P.（以下简称“昆仑资本”）。同时公司董事会授权公司董事长周亚
辉先生全权处理昆仑集团投资昆仑资本过程中的一切相关事宜。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
公司相应《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》刊载于中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（二）审议通过《关于变更 2017 年第七次临时股东大会召开时间的议案》
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的
议案》，定于 2017 年 9 月 28 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中
心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第七次临时股东大
会。
现因公司业务需要，拟变更本次股东大会的召开时间，具体内容详见刊载于中国证
监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更 2017 年第七次临时股东大会召开时间的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一七年九月二十五日
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