证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-096
厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:30 以现场会议和电话会议系统相结
合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮
件等方式发至全体董事，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事实际
出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《厦门乾照
光电股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的有关规定以及公司 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定 2017 年 9 月 25 日为授予日，授予 23 名激励对象 1,280.00 万股限
制性股票。
独立董事、监事会已对《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》发表
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事金张育先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的
表决，其余 6 名董事参与了表决。
表决结果：7 名与会董事，1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得
1
通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会审议决定聘任刘兆先生（简历附后）担任公司副总经
理职务。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
刘兆简历：
刘兆，男，1980 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。
历任安徽三安光电外延部课长、乾照光电外延部经理，现任乾照光电蓝绿事业部
总经理。
截至目前，刘兆先生未直接持有公司股份，现为公司第二期员工持股计划参
与人及公司 2017 年限制性股票激励计划拟激励对象之一，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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