证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-074
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 19 日以邮件
及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会
第十八次会议的通知，会议于 2017 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会
议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册
资本并修订公司章程相关条款的议案》
2017年5月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<浙江华策
影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象
授予1,144.53万份股票期权和2,855.47万股公司限制性股票；审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》，提请公司股东
大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
2017 年 6 月 1 日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过上述两项议案。
2017 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次激励计划规定的各项授
予条件，确定 2017 年 8 月 1 日为授予日，向 181 名激励对象首次授予 1,144.53
万份股票期权，向 224 名激励对象首次授予 2,375.47 万股限制性股票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 10 日出具了天健验[2017]
第 313 号验资报告，审验结果如下：截至 2017 年 8 月 9 日止，公司已收到 195
名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 115,624,287 元，其中计入实收资本（股
本）23,078,700 元，计入资本公积（股本溢价）92,545,587 元。截至 2017 年 8 月
9 日止，变更后的注册资本人民币 1,769,704,221 元，累计实收资本（股本）人民
币 1,769,704,221 元。
公司于2017年8月24日完成本次激励计划限制性股票首次股份的登记工作，授予
股份的上市日期为2017年8月28日。
综上，公司股本将由1,746,625,521股变更为1,769,704,221股，根据《公司法》等
相关规定，本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。
根据公司实际情况，本次还将修订其他条款，公司章程修订的内容详见附件：
《浙江华策影视股份有限公司章程修订对照表》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元（含）购买金融机构发行的保
本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购
买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授
权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
该事项未达到公司股东大会审议标准。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司在证监会指定信息
披露网站上同期披露的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
安信证券股份有限公司就次议案发表了核查意见，具体内容详见公司在证监会
指定信息披露网站上同期披露的《安信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资
金购买理财产品的核查意见》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<委托理
财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财产品的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公
司及股东合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《委托理财管理制
度》。
四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向
小红唇借款的关联交易议案》
公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司拟向 XiaoHongChun INC.（以下简
称“小红唇”）借入资金不超过 1 亿港币，期限 3 年，预计利息总额不超过 360 万元。
因赵依芳、金骞为小红唇开曼董事，此次借款构成关联交易。
关联董事赵依芳、金骞回避表决。傅梅城为赵依芳配偶、一致行动人，回避表
决。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《关于全资子公司
向小红唇借款的关联交易公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司在证监会指定信息
披露网站上同期披露的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
安信证券股份有限公司就次议案发表了核查意见，具体内容详见公司在证监会
指定信息披露网站上同期披露的《安信证券股份有限公司关于公司关联交易的核查
意见》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
附件：
浙江华策影视股份有限公司
章程修正对照表
根据 2017 年第二次临时股东大会 、第三届董事会第十七次会议 、2017
年股权激励计划授予、登记情况和 第三届董事会第十八次会议，本公司章程
作如下修订：
原章程内容 修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为 第一章 第六条 公司注册资本
人民币 1,746,625,521 元。 为人民币 1,769,704,221 元。
第三章第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第三章第十九条 公司股份总数为
1,746,625,521 股，公司的股本结构 1,769,704,221 股，公司的股本结构
为 ： 有 限 售 条 件 股 份 593,732,068 为：有限售条件股份 582,016,603
股，无限售条件股份 1,152,893,453 股，无限售条件股份 1,187,687,618
股。 股。
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2017 年 9 月 25 日
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