证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017- 088
北京东土科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大
会于2017年9月25日(星期一)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼9
层北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 184,934,862 股，占上市公司总
股份的 35.7750％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,926,562 股，占上市公司总
股份的 35.7734％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,300 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,732,100 股，占上市公司总股
份的 1.6892％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,723,800 股，占上市公司总股
份的 1.6876％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,300 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举独立董事佟
琼女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了
1
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
议案 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 发行规模
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 票面金额及发行价格
总表决情况：
2
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行对象及向本公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 债券期限
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
3
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 债券利率及还本付息
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 发行方式
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 担保安排
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 偿债担保措施
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 赎回或回售条款
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 募集资金用途
总表决情况：
5
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 公开发行债券的上市
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.12 本次公开发行债券决议的有效期
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 184,926,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9049％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 25 日
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