证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-052
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议于 2017 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2017 年 9 月 20 日以电子邮件、专人送
达、电话、传真等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实
际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表
决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》；
截至 2017 年 7 月 19 日，公司预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 4,314.53 万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，董事
会同意公司以募集资金 4,314.53 万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的公告》以及独立董事、监事会、广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）、长城证券股份有限公司所发表意见的具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨
对全资子公司增资的议案》；
为进一步提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，
同意公司将 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目“云端大数
据智慧服务平台建设项目”实施主体由全资子公司汕头市辉腾软件
有限公司变更为全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称
“智慧金明”），并以募集资金向全资子公司智慧金明增资人民币
7,643.49 万元，增资完成后，智慧金明注册资本将由 500 万元人民
币增加至 8,143.49 万元人民币。公司董事会授权董事长或其授权人
员办理具体事宜。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增
资的公告》以及独立董事、监事会、长城证券股份有限公司所发表意
见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于正式实施募集资金投资项目中补充流动
资金项目的议案》；
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕671 号”文核准，
现本次非公开发行股票已经完成，募集资金已经全部到位。根据《2016
年度非公开发行股票预案（修订稿）》及股东大会对董事会的授权，
公司本次募集资金投资项目“补充流动资金”所对应的实际募集资金
投资金额为人民币 9,469.87 万元，董事会同意正式实施募集资金投
资项目中“补充流动资金”项目，将该人民币 9,469.87 万元募集资
金及利息（以实际结转日为准）从募集资金专项账户划转至公司一般
结算账户，用于补充公司日常运营所需流动资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕671 号”文核准，
公司本次非公开发行股票于 2017 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上
市，公司总股本由 243,449,538 股变更为 279,282,387 股，注册资本
由 243,449,538 元变更为 279,282,387 元。根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规的规定及公司股东大会对董事会的授权，同意
对《公司章程》相应条款进行修订，并将据此办理工商变更登记及有
关备案手续等相关事宜。
《广东金明精机股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东金
明精机股份有限公司章程》全文详见详见公司同日披露在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
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