证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-131
吉林省金冠电气股份有限公司
关于对全资子公司投资设立二级子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资事项的概述
基于吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，更
好地整合现有的资源优势，推进公司战略发展，公司拟通过对全资子公司深圳市
华胤投资有限公司（以下简称“华胤投资”）投资 6,520 万元设立二级子公司：深
圳华胤智能电气科技有限公司、深圳华胤移动储能有限公司、深圳华胤新能源有
限公司、深圳华胤文旅发展有限公司及深圳华胤新材料有限公司。最终，华胤投
资变更为华胤控股集团。
2017 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权通过了《关于对全资子公司投资设立二级子公司的议案》。本次
对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，公司本次投资的额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次投资主体为公司，资金来源为自有或自筹资金。具体情况如下：
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳市华胤投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ED40R13
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南 3099 中国储能大厦 16 层
法定代表人：徐海江
注册资本：5,000 万元
成立日期：2017 年 3 月 1 日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、经济信息
咨询；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
财务数据：最近一期的简要财务数据如下：
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日/2017 年半年度
总资产 3,185,062.58
负债总额 -40,332.69
所有者权益 3,225,395.27
营业收入 0.00
利润总额 -774,604.73
净利润 -774,604.73
投资后，股权结构无变化，华胤投资更名为华胤控股有限公司（以下简称“华
胤控股”），由华胤控股拟设立以下五家全资子公司，具体情况如下：
1、拟设立深圳华胤智能电气科技有限公司
公司注册名称：深圳华胤智能电气科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：500 万元人民币
法人代表：徐海江
经营范围：显示屏配电柜、智能照明产品、电力控制系列产品、仪表开关、
仪表、施工配电柜及周边配件产品的研发与销售、变频器、电机、机器人、自动
化设备、智能电气的研发及销售、智能电气、汽车电子产品的技术开发与销售、
电子产品、光机电一体、电气产品、照明产品、计算机软件、电子计算机、电子
技术信息、灯具、电源、电子系统、控制系统设备的研发及销售；国内贸易，货
物及技术进出口。
上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。
2、拟设立深圳华胤移动储能有限公司
公司注册名称：深圳华胤移动储能有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
法人代表：徐海江
经营范围：移动储能设备的研发与销售；投资兴办实业；（具体项目另行申
报）设备租赁；器械租赁；汽车租赁；房屋租赁
上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。
3、拟设立深圳华胤新能源有限公司
公司注册名称：深圳华胤新能源有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：5,000 万元人民币
法人代表：徐海江
经营范围：新能源的技术研发、技术咨询；新能源产品的销售；节能产品研
发及销售；节能工程咨询、设计、施工；锂电池组、锂电池、锂电池周边材料、
电源及电子产品技术开发和销售；锂离子电池、锂锰氧材料的生产、销售；电源
系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产、
销售节能设备租赁（不配设备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；
太阳能光热电站工程、新能源分布式发电站工程；合同能源管理；机电设备安装；
高低压输配电设备、高低成套开关设备、中压开关元件箱式变电站设备、高中压
变压器、电压器、配电自动化设备、避雷器、互感器、电线电缆、消防电子产品
的销售；国内贸易；经营进出口业务
上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。
4、拟设立深圳华胤文旅发展有限公司
公司注册名称：深圳华胤文旅发展有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：10 万元人民币
法人代表：赵红云
经营范围：文化、旅游、体育项目开发；房地产开发；工程项目管理；土地
整理；文化艺术咨询服务；旅游资源开发；园林工程、建筑工程施工（凭资质证
经营）；国内广告业务；会展服务；营养健康咨询；销售：日用品，百货。
上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。
5、拟设立深圳华胤新材料有限公司
公司注册名称：深圳华胤新材料有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：10 万元人民币
法人代表：赵红云
经营范围：建筑装饰材料销售、金属材料、包装材料、机电设备、五金交电、
电线电缆、卫生洁具、厨卫用品、照明灯具、橡塑制品、办公设备、木材制品、
的销售、化工产品（不含易燃、易爆、易制毒危险化学品）生产销售、新型结构
金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延
加工及销售、汽车用品新材料、防护剂、印刷用品新材料、油墨的销售。
上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。
上述二级子公司设立后，华胤控股变更为华胤控股集团。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
公司此次对深圳市华胤投资有限公司投资并设立二级子公司（最终名称以工
商核准登记为准），符合公司未来的经营发展战略规划，是扩大业务规模和增强
公司市场影响力的重要举措。公司将以华胤投资为平台，充分利用深圳市的政策
环境、产业实力、人才聚集等优势，打造公司的运营平台，将有利于公司长远发
展，提升企业盈利水平，增加股东的回报。
2、该项投资存在的风险
公司本次设立全资二级子公司相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不
确定性，设立后，可能会面临管理、内部控制等方面风险，公司将完善其法人治
理结构，加强内部协作机制的建立和运行，优化资源配置，公司将密切关注该子
公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，促进子公司稳健发展。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
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