证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-050
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于召开 2017 年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第
十一次会议审议通过了关于公司以现金收购资产的关联交易事项，需
提交公司股东大会进行审议。董事会拟定于 2017 年 10 月 10 日召开
公司 2017 年度第二次临时股东大会，审议上述事项，现将本次股东
大会相关事项的内容通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2017 年度第二次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2017 年 10 月 10 日下午 14:00
网络投票时间：2017 年 10 月 9 日—2017 年 10 月 10 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 10 月
10 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 9 日 15:00～2017 年 10
月 10 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议
室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017 年 9 月 28 日
7、出席对象：
（1）截止 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股
东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及公司章程的规定。
二、会议审议事项
审议《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联交易的议案》
上述有关议案已经分别在第四届董事会第十一次会议、第四届监
事会第九次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记（信函以收到
时间为准，但不得迟于 2017 年 9 月 29 日 16:00 送达），不接受电话
登记。
2、登记时间：2017 年 9 月 28 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州高新区浒青路 122 号，苏州天马精细化学品
股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年
10 月 10 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00，投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申
报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关
信息如下：
深市挂牌投 深市挂牌股票 表决议案
买卖方向 买入价格
票代码 简称 数量
362453 天马投票 1 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）输入证券代码 362453；
（3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00
元代表议案 1 进行投票；
具体情况如下：
内容对应
议案序号 议案内容
申报价格
《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联
议案 1 1.00
交易的议案》
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次
投票为准；
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为
开始时间为 2017 年 10 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午
15:00，结束时间为 2017 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，
填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，
系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验
码”激活服务密码。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：杜泓博、王庆营
电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020
联系地址：苏州高新区浒青路 122 号，苏州天马精细化学品股份
有限公司董事会秘书办公室
邮 编：215151
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），
出席苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大
会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行
投票。
序号 议 案 同意 弃权 反对
《天马精化关于子公司现金收购
议案 1
资产暨关联交易的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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