证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017082
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年9月12日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第九次临时董事
会会议的通知，会议于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。公司
现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行
政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县
黄崖山新能源有限公司的议案》;
为了进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，根
据公司实际业务发展需要，公司拟与山西慧风聚能新能源有限公司共
同出资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限
公司，负责投资、开发新能源项目。
1.兴县大度山新能源有限公司
注册资本：100 万元人民币。公司以货币出资 55 万元，持有公
司 55%股权；山西慧风聚能新能源有限公司以货币出资 45 万元，持
有公司 45%股权。住所为山西省吕梁市兴县东城北湾国际小区 1 号楼
1
三单元 402 室。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁
能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工商行
政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。
2.交口县黄崖山新能源有限公司
注册资本：100 万元人民币。公司以货币出资 55 万元，持有公
司 55%股权；山西慧风聚能新能源有限公司以货币出资 45 万元，持
有公司 45%股权。住所为山西省吕梁市交口县水头镇北大街学府公馆
1 号楼 3 单元 302 号。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；
清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工
商行政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司投资设立兴县大度山新能源
有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的公告》(公告编号
2017083)
三、备查文件
（一）董事会决议。
（二）《公司投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖
山新能源有限公司的公告》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2017年9月18日
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