海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-057
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知，于 2017 年 9 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管
理人员发出。
2、会议召开时间：2017 年 9 月 18 日上午 10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路 150 号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议 6 人，其中董事滕用伟、肖阳、
刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了
会议。
6、本次会议由公司代理董事长滕用严先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：6 票同
意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于滕用雄先生已于 2017 年 8 月 24 日辞去公司董事职务，根据《公司章程》
的规定，公司需增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并与主要股
东协商，公司提议董事会提名刘锦德先生为第五届董事会董事候选人，并提交股
东大会选举。刘锦德先生经股东大会选举当选为公司第五届董事会董事后，将在
该次股东大会结束后立即就任，其任期至第五届董事会任期届满时止。
海欣食品（002702）
刘锦德先生简历如下：
刘锦德先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任闽发证券有限责任公司项目经理、福建冠福现代家用股份有限公司董事会秘
书、厦门东纶集团董事长特别助理、本公司董事会秘书、东兴证券股份有限公司
投资银行部副总经理，现任本公司投资总监。
刘锦德先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳、
上海证券交易所公开谴责或者通报批评。刘锦德先生不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执
行人名单信息公布与查询平台”查询，刘锦德先生不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2017 年 9 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
