浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的相
关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，
提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职
条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存
在深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
综上，我们一致同意聘任陈昊旻先生为公司总裁，聘任林材松先生、刘捷先
生为公司副总裁，聘任黄文郁女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
二、关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的独立意见
本次设立基金相关的合作自协议签署以来，公司尚未出资，同时未有实质性
实施和进展。本次终止基金的设立，为公司经营管理层审慎考虑的决定，且本次
终止基金设立不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及
中小股东的利益的情形。
本次终止基金设立的事项，履行了必要的审批程序，我们一致同意本次终止
基金设立的事项，并将本事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司参与发起设立产业并购基金的独立意见
公司以自有资金投资参与发起设立产业并购基金，符合公司发展的战略，有
利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务
的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公
司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司以自有资金参与发起设立产业并购基金事项，并将本事项
提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江仁智股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
曹 晓 伦 冯 芳 王 晓
2017 年 9 月 18 日
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