证券代码：002317 公告编号：2017-079
广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
的会议通知于 2017 年 9 月 12 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2017
年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事
列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》。
关联董事陈永红、龙超峰、周雪莉、龙春华回避此项表决。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职
工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规
的规定并结合公司的实际情况，拟定了《广东众生药业股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备注：《广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划
相关事宜的议案》。
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关联董事陈永红、龙超峰、周雪莉、龙春华回避此项表决。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权
办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的选任
及变更作出决定；
7、授权董事会制定、签署与本次员工持股计划相关管理制度及协议文件；
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不
超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不
得超过 12 个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自
股东大会审议通过之日起一年。
本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置募集
资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的情况
下，提高公司现金资产的收益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
备注：《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见信息披露
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媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 135,000 万元的闲置自有资金购
买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上
额度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12 个月的保本型理财产品。授权董
事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置自有
资金的使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，提高公司现金资产
的收益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
备注：《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》详见信息披露
媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司及子公司以银行承兑汇票等作质押向银行申请综
合授信额度的议案》。
为提高公司及子公司资金使用效率，降低财务成本，同意公司及子公司向招
商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，用
途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，授信期限为一年。
公司及子公司质押其所持有的银行承兑汇票、货币资金等为上述融资提供担保。
上述额度在公司及子公司范围内可共同、循环使用。
同意授权公司董事长根据具体情况在上述额度内行使相关融资决策权，授权
有效期自董事会审议通过之日起一年。授信额度不等于公司实际融资金额，具体
以与银行签订的合同为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于全资子公司参与东莞市大城区民营投资有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》。
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本届董事与交易对方不存在关联关系，不涉及关联董事回避表决的情形。
公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）于
2017 年 8 月 2 日审议通过了以自有资金不超过人民币 2,050 万元参股投资设立
东莞市大城区民营投资有限公司（以下简称“大城区民投”）。2017 年 8 月 9 日，
大城区民投取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册资本为 1,500
万元，其中华南药业认缴出资 200 万元。
大城区民投拟进行增资扩股，新增股东东莞市添百汇投资有限公司为公司的
关联法人，本次增资扩股为关联交易。同意华南药业将在不超过 8 月 2 日审议的
人民币 2,050 万元额度内参与本次增资扩股。授权华南药业董事长根据具体情况
实施相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：《关于全资子公司参与东莞市大城区民营投资有限公司增资扩股暨关
联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 10 月 10 日召开广东众生药业股份有限公司 2017 年第三次
临时股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
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