证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-071
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2017 年 9 月 15 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知。
本次会议于 2017 年 9 月 18 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本
次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
一、审议通过了《关于拟收购江苏金盛陶瓷科技有限公司 100%股权的议案》；
经董事会审议，同意公司以自有资金 8,300 万元收购江苏金盛陶瓷科技有限公
司（以下简称“江苏金盛”）100%的股权，收购完成后，江苏金盛成为公司的全
资子公司。具体详见同日披露的《关于拟收购江苏金盛陶瓷科技有限公司 100%股
权的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 18 日
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