股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2017—73
重庆建峰化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2017 年 9 月 15 日在公司会议室以现场形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
应出席董事 11 人，现场出席董事 11 人。会议由公司董事刘绍云先生主持。公司监
事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刘绍云先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会。
1、战略发展与投资委员会
战略发展与投资委员会由 7 名董事组成，召集人由董事长刘绍云先生担任，委
员包括袁泉先生、丁敬东先生、魏云先生、郑伟先生、陈哲元先生、文德镛先生，
任期与本届董事会一致。
1
2、审计委员会
董事会审计委员会由 3 名董事组成，召集人由章新蓉女士担任，委员包括魏云
先生、赵建新先生，任期与本届董事会一致。
3、提名委员会
董事会提名委员会由 3 名董事组成，召集人由李豫湘先生担任，委员包括刘绍
云先生、龚涛先生，任期与本届董事会一致。
4、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，召集人由龚涛先生担任，委员包括
刘绍云先生、章新蓉女士，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
专门委员会相关成员简历见附件。
（三）审议通过《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》
公司董事会解聘富伟年先生的总经理职务，解聘杜平先生、杨晓斌先生、田军
女士的副总经理职务，聘任袁泉先生为公司总经理，聘任丁敬东先生、吴德斌先生、
李少宏先生、张红女士、杨清华女士、刘伟先生为公司副总经理，任期与本届董事
会一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
总经理及副总经理简历见附件。
（四）审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》
公司董事会解聘田军女士财务负责人职务，聘任张红女士为公司财务总监，任
期与本届董事会一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
2
财务总监简历见附件。
（五）审议通过《关于解聘及聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会解聘田军女士董事会秘书职务，聘任余涛先生为第七届董事会秘书，
任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意地独立意见。
董事会秘书简历见附件。
（六）审议通过《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会解聘张春莉女士的证券事务代表职务，聘任曹芳女士为公司证券事
务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券事务代表简历见附件。
（七）审议通过《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《总经理工作细则》见附件。
（八）审议通过《关于重新制定<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《审计委员会议事规则》见附件。
（九）审议通过《关于重新制定<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《薪酬与考核委员会议事规则》见附件。
（十）审议通过《关于重新制定<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3
《提名委员会议事规则》见附件。
（十一） 审议通过《关于重新制定<战略发展与投资委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《战略发展与投资委员会议事规则》见附件。
（十二） 审议通过《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》见附件。
（十三） 审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《信息披露管理制度》见附件。
（十四） 审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关联交易管理制度》见附件。
（十五） 审议通过《关于重新制定<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《内部控制管理制度》见附件。
（十六） 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
同意调整后的公司内部管理机构设立 8 个部门，分别为办公室、党委工作部、
财务部、证券部、审计与合规部、投资与战略管理部、人力资源部、法律事务部。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
重庆建峰化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
4
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
5
附件：
战略发展与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、董事长候
选人简历
刘绍云先生，1962 年出生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权，现
任重庆医药（集团）股份有限公司党委书记、董事长。历任重庆川仪股份公司自控
系统事业部部长、董事，重庆横河川仪有限公司董事长，中国四联仪器仪表集团有
限公司总经理助理、总经济师、副总经理、党委委员。刘绍云先生持有公司股份 0 股，
与重庆化医控股（集团）公司存在关联关系，现任重庆化医控股（集团）公司董事，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
战略发展与投资委员会委员、总经理候选人简历
袁泉先生，1969 年出生，中国国籍，中国药科大学博士在读，中欧国际工商学
院 EMBA，遵义医学院临床医学学士，系执业药师、副主任药师及高级经济师，无境
外永久居留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理；
重庆药友制药有限责任公司非执行董事；浙江工业大学硕士生导师，兼任中国医药
商业协会副会长。历任贵州省人民医院儿科医师；上海市医药股份有限公司贵阳办
事处医药代表、主任和川渝藏大区经理；重庆医药上海药品销售有限责任公司董事
长、总经理；重庆医药股份有限公司总经理助理；贵州省医药（集团）有限责任公
司董事长、总经理、党委书记等职务。袁泉先生持有公司股份 0 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
6
战略发展与投资委员会委员、副总经理候选人简历
丁敬东先生，1958 年出生，中国国籍，研究生学历，高级政工师，无境外永久
居留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司董事、副总经理。历任重庆和平药房
连锁有限责任公司总经理、董事长，重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、董
事、副总经理。丁敬东先生持有公司股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职
资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
战略发展与投资委员会委员、审计委员会委员候选人简历
魏云先生，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评
估师、注册房地产估价师、高级会计师职称，无境外永久居留权，现任重庆化医控
股（集团）公司财务部部长、重庆医药（集团）股份有限公司董事。历任重庆天健
会计师事务所部门经理、重庆市盐业有限公司副总会计师。魏云先生持有公司股份 0
股，与重庆化医控股（集团）公司存在关联关系，任重庆化医控股（集团）公司财
务部部长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
战略发展与投资委员会委员候选人简历
郑伟先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任重庆
建峰工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任中国核工业建峰化工总厂
厂长助理、副厂长；重庆白涛化工园区管委会副主任兼重庆白涛化工园区开发公司
董事、总经理、党总支书记；重庆化医恩力吉投资有限责任公司党总支书记、董事
长、总经理；重庆卡贝乐化工有限责任公司党总支书记、董事长、总经理。郑伟先
生持有公司股份 0 股，与重庆建峰工业集团有限公司存在关联关系，现任重庆建峰
工业集团有限公司总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
7
惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，
也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
战略发展与投资委员会委员候选人简历
陈哲元先生， 1971 年出生，中国国籍，本科学历，经济师、高级经营师，无境
外永久居留权。现任商业城（600306 SH）董事，深圳市罗湖区第六届、第七届人民
代表大会代表。2010 年 6 月至 2017 年 5 月任职茂业国际控股有限公司副总经理、2012
年 11 月至 2017 年 5 月任职山西茂业置地房地产开发有限公司总经理。陈哲元先生
持有公司股份 0 股，与深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
战略发展与投资委员会委员候选人简历
文德镛先生，1971 年出生，中国国籍，工商管理硕士，工程师，无境外永久居
留权。现任上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、上海复星医药产业发展有
限公司常务副总裁、重庆药友制药副董事长。历任重庆制药六厂（重庆药友制药有
限责任公司前身，以下简称“重庆药友制药”）水针车间技术员、重庆药友制药销
售部销售外勤、销售公司销售总监、营销二部总经理（其间兼任人力资源部总监）、
重庆海斯曼公司北方公司总经理（其间兼任重庆海斯曼药业行政人事总监）；重庆
药友制药副总裁、总裁、副董事长等职。文德镛先生持有重庆建峰化工股份有限公
司股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法
规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形。
审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历
8
章新蓉女士，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工商大学会计
学院教授，硕士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会长、
重庆市会计学会常务理事，重庆百货、重庆智飞生物、重庆蓝黛传动、重庆莱美药
业股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计教研室主任、会计学院副院长、
院长。
章新蓉女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现
任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历
龚涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，四川大学华西
药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任、
四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。
龚涛先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现任
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。
提名委员会委员候选人简历
李豫湘先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任重庆大
学经济与工商管理学院会计系教授。兼任正川股份（SH603976）独立董事、重庆真
测科技股份有限公司独立董事。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书、
讲师，重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、
总经理重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理，经营中心
主任。
李豫湘先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控
9
股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现
任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。
审计委员会委员候选人简历
赵建新先生，1962 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，目前未
担任公职，也未在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、
常委。
赵建新先生尚未取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司
现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章
程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒，不是失信被执行人。
副总经理候选人简历
吴德斌先生，1966 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留
权，现任重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理，兼任重庆医药集团
颐合健康产业有限公司董事长、党委书记。历任西南铝业（集团）压延分厂高级工
程师；西南铝业（集团）公司总经理办公室秘书、办公室副主任；国务院国资委企
业改革局副调研员、重庆市国资委企业改革处副处长、企业管理四处副处长、企业
管理四处处长、企业管理一处处长；重庆粮食集团、重庆庆铃汽车集团外部董事。
吴德斌先生持有公司股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司
法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形。
10
副总经理候选人简历
李少宏先生，1970 年出生，中国国籍，研究生学历，主管药师，无境外永久居
留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。历任重庆医药股
份有限公司医药贸易中心副经理、新特药分公司经理、重庆医药（集团）股份有限
公司总经理助理、副总经理、党委委员，重庆医药新特药品有限公司董事长、重庆
科瑞制药（集团）有限公司董事长、江西医药物资有限公司董事长。李少宏先生持
有公司股份 10000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关
法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。
副总经理、财务总监候选人简历
张红女士，1967 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外永久居留
权，现任重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会
秘书。历任重庆医药股份有限公司医药贸易中心副经理、重庆医药股份有限公司财
务部部长、总经理助理、副总会计师、总会计师。张红女士持有公司股份 0 股，与
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存
在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
副总经理候选人简历
杨清华女士，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，现任
重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。历任重庆市璧山
县委宣传部副部长、重庆市璧山县电视台台长、重庆市云阳县副县长。杨清华女士
持有公司股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关
11
法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。
副总经理候选人简历
刘伟先生，1975 年出生，中国国籍，研究生学历，工程师，无境外永久居留权，
现任重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。历任重庆医药股份有限
公司物流项目组业务组长、重庆医药股份有限公司和平物流中心常务副经理、党支
部副书记、经理；重庆医药（集团）股份有限公司总经理助理。刘伟先生持有公司
股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法
规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形。
董事会秘书候选人简历
余涛先生，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，无境外永久居
留权，曾任重庆化医控股（集团）公司办公室副主任、重庆化医控股（集团）公司
上市办副主任。历任重庆微电机厂车间主任、分厂厂长，重庆化医控股（集团）公
司资产经营部部长、重庆长江橡胶厂厂长、党委书记、西南合成制药股份有限公司
监事会主席、重庆化医宇丰商贸物流公司副总经理。余涛先生持有公司股份 0 股，
与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
证券事务代表候选人简历
曹芳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律
职业资格、基金从业资格、上市公司董事会秘书资格。曾任重庆医药（集团）股份
有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任。现任重庆医药（集团）股份有限公
12
司上市办主任。曹芳女士持有公司股份 0 股，其他持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格
符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
13
首页
微信公众号
证券之星APP
