*ST建峰:第七届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2017-09-19 00:00:00
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股票代码:000950 股票简称:*ST建峰 公告编号:2017—73

重庆建峰化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于

2017 年 9 月 15 日在公司会议室以现场形式召开,全体董事一致同意豁免本次董事

会会议的提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议

应出席董事 11 人,现场出席董事 11 人。会议由公司董事刘绍云先生主持。公司监

事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。经投票表决,会议审议通过如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举刘绍云先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会。

1、战略发展与投资委员会

战略发展与投资委员会由 7 名董事组成,召集人由董事长刘绍云先生担任,委

员包括袁泉先生、丁敬东先生、魏云先生、郑伟先生、陈哲元先生、文德镛先生,

任期与本届董事会一致。

1

2、审计委员会

董事会审计委员会由 3 名董事组成,召集人由章新蓉女士担任,委员包括魏云

先生、赵建新先生,任期与本届董事会一致。

3、提名委员会

董事会提名委员会由 3 名董事组成,召集人由李豫湘先生担任,委员包括刘绍

云先生、龚涛先生,任期与本届董事会一致。

4、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,召集人由龚涛先生担任,委员包括

刘绍云先生、章新蓉女士,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

专门委员会相关成员简历见附件。

(三)审议通过《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》

公司董事会解聘富伟年先生的总经理职务,解聘杜平先生、杨晓斌先生、田军

女士的副总经理职务,聘任袁泉先生为公司总经理,聘任丁敬东先生、吴德斌先生、

李少宏先生、张红女士、杨清华女士、刘伟先生为公司副总经理,任期与本届董事

会一致。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

总经理及副总经理简历见附件。

(四)审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》

公司董事会解聘田军女士财务负责人职务,聘任张红女士为公司财务总监,任

期与本届董事会一致。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

2

财务总监简历见附件。

(五)审议通过《关于解聘及聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会解聘田军女士董事会秘书职务,聘任余涛先生为第七届董事会秘书,

任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意地独立意见。

董事会秘书简历见附件。

(六)审议通过《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会解聘张春莉女士的证券事务代表职务,聘任曹芳女士为公司证券事

务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

证券事务代表简历见附件。

(七)审议通过《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《总经理工作细则》见附件。

(八)审议通过《关于重新制定<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《审计委员会议事规则》见附件。

(九)审议通过《关于重新制定<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《薪酬与考核委员会议事规则》见附件。

(十)审议通过《关于重新制定<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3

《提名委员会议事规则》见附件。

(十一) 审议通过《关于重新制定<战略发展与投资委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《战略发展与投资委员会议事规则》见附件。

(十二) 审议通过《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》见附件。

(十三) 审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《信息披露管理制度》见附件。

(十四) 审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关联交易管理制度》见附件。

(十五) 审议通过《关于重新制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《内部控制管理制度》见附件。

(十六) 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

同意调整后的公司内部管理机构设立 8 个部门,分别为办公室、党委工作部、

财务部、证券部、审计与合规部、投资与战略管理部、人力资源部、法律事务部。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

重庆建峰化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

4

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日

5

附件:

战略发展与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、董事长候

选人简历

刘绍云先生,1962 年出生,中国国籍,工商管理硕士,无境外永久居留权,现

任重庆医药(集团)股份有限公司党委书记、董事长。历任重庆川仪股份公司自控

系统事业部部长、董事,重庆横河川仪有限公司董事长,中国四联仪器仪表集团有

限公司总经理助理、总经济师、副总经理、党委委员。刘绍云先生持有公司股份 0 股,

与重庆化医控股(集团)公司存在关联关系,现任重庆化医控股(集团)公司董事,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;

其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

战略发展与投资委员会委员、总经理候选人简历

袁泉先生,1969 年出生,中国国籍,中国药科大学博士在读,中欧国际工商学

院 EMBA,遵义医学院临床医学学士,系执业药师、副主任药师及高级经济师,无境

外永久居留权,现任重庆医药(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理;

重庆药友制药有限责任公司非执行董事;浙江工业大学硕士生导师,兼任中国医药

商业协会副会长。历任贵州省人民医院儿科医师;上海市医药股份有限公司贵阳办

事处医药代表、主任和川渝藏大区经理;重庆医药上海药品销售有限责任公司董事

长、总经理;重庆医药股份有限公司总经理助理;贵州省医药(集团)有限责任公

司董事长、总经理、党委书记等职务。袁泉先生持有公司股份 0 股,与其他持有公

司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信

被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

6

战略发展与投资委员会委员、副总经理候选人简历

丁敬东先生,1958 年出生,中国国籍,研究生学历,高级政工师,无境外永久

居留权,现任重庆医药(集团)股份有限公司董事、副总经理。历任重庆和平药房

连锁有限责任公司总经理、董事长,重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、董

事、副总经理。丁敬东先生持有公司股份 0 股,与其他持有公司 5%以上股份的股

东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;其任职

资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

战略发展与投资委员会委员、审计委员会委员候选人简历

魏云先生,1973 年出生,中国国籍,工商管理硕士,注册会计师、注册资产评

估师、注册房地产估价师、高级会计师职称,无境外永久居留权,现任重庆化医控

股(集团)公司财务部部长、重庆医药(集团)股份有限公司董事。历任重庆天健

会计师事务所部门经理、重庆市盐业有限公司副总会计师。魏云先生持有公司股份 0

股,与重庆化医控股(集团)公司存在关联关系,任重庆化医控股(集团)公司财

务部部长,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信

被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

战略发展与投资委员会委员候选人简历

郑伟先生,1967 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,现任重庆

建峰工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任中国核工业建峰化工总厂

厂长助理、副厂长;重庆白涛化工园区管委会副主任兼重庆白涛化工园区开发公司

董事、总经理、党总支书记;重庆化医恩力吉投资有限责任公司党总支书记、董事

长、总经理;重庆卡贝乐化工有限责任公司党总支书记、董事长、总经理。郑伟先

生持有公司股份 0 股,与重庆建峰工业集团有限公司存在关联关系,现任重庆建峰

工业集团有限公司总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

7

惩戒,不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,

也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

战略发展与投资委员会委员候选人简历

陈哲元先生, 1971 年出生,中国国籍,本科学历,经济师、高级经营师,无境

外永久居留权。现任商业城(600306 SH)董事,深圳市罗湖区第六届、第七届人民

代表大会代表。2010 年 6 月至 2017 年 5 月任职茂业国际控股有限公司副总经理、2012

年 11 月至 2017 年 5 月任职山西茂业置地房地产开发有限公司总经理。陈哲元先生

持有公司股份 0 股,与深圳茂业(集团)股份有限公司、茂业商业股份有限公司存

在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失

信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

战略发展与投资委员会委员候选人简历

文德镛先生,1971 年出生,中国国籍,工商管理硕士,工程师,无境外永久居

留权。现任上海复星医药(集团)股份有限公司副总裁、上海复星医药产业发展有

限公司常务副总裁、重庆药友制药副董事长。历任重庆制药六厂(重庆药友制药有

限责任公司前身,以下简称“重庆药友制药”)水针车间技术员、重庆药友制药销

售部销售外勤、销售公司销售总监、营销二部总经理(其间兼任人力资源部总监)、

重庆海斯曼公司北方公司总经理(其间兼任重庆海斯曼药业行政人事总监);重庆

药友制药副总裁、总裁、副董事长等职。文德镛先生持有重庆建峰化工股份有限公

司股份 0 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法

规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规

定的情形。

审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历

8

章新蓉女士,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆工商大学会计

学院教授,硕士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会长、

重庆市会计学会常务理事,重庆百货、重庆智飞生物、重庆蓝黛传动、重庆莱美药

业股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计教研室主任、会计学院副院长、

院长。

章新蓉女士已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控

股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现

任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》

规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易

所惩戒,不是失信被执行人。

提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人简历

龚涛先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,四川大学华西

药学院药剂学系教授,博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任、

四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。

龚涛先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股

股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现任

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》

规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易

所惩戒,不是失信被执行人。

提名委员会委员候选人简历

李豫湘先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,现任重庆大

学经济与工商管理学院会计系教授。兼任正川股份(SH603976)独立董事、重庆真

测科技股份有限公司独立董事。历任湘潭矿业学院助教,西南航天职工大学秘书、

讲师,重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任,重庆大学科技企业集团董事长、

总经理重庆市荣昌县人民政府科技副县长,重庆大学后勤集团副总经理,经营中心

主任。

李豫湘先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控

9

股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现

任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》

规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易

所惩戒,不是失信被执行人。

审计委员会委员候选人简历

赵建新先生,1962 年出生,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权,目前未

担任公职,也未在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副区长、

常委。

赵建新先生尚未取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司

控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司

现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章

程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒,不是失信被执行人。

副总经理候选人简历

吴德斌先生,1966 年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居留

权,现任重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理,兼任重庆医药集团

颐合健康产业有限公司董事长、党委书记。历任西南铝业(集团)压延分厂高级工

程师;西南铝业(集团)公司总经理办公室秘书、办公室副主任;国务院国资委企

业改革局副调研员、重庆市国资委企业改革处副处长、企业管理四处副处长、企业

管理四处处长、企业管理一处处长;重庆粮食集团、重庆庆铃汽车集团外部董事。

吴德斌先生持有公司股份 0 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司

法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条规定的情形。

10

副总经理候选人简历

李少宏先生,1970 年出生,中国国籍,研究生学历,主管药师,无境外永久居

留权,现任重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。历任重庆医药股

份有限公司医药贸易中心副经理、新特药分公司经理、重庆医药(集团)股份有限

公司总经理助理、副总经理、党委委员,重庆医药新特药品有限公司董事长、重庆

科瑞制药(集团)有限公司董事长、江西医药物资有限公司董事长。李少宏先生持

有公司股份 10000 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关

法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条规定的情形。

副总经理、财务总监候选人简历

张红女士,1967 年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,无境外永久居留

权,现任重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会

秘书。历任重庆医药股份有限公司医药贸易中心副经理、重庆医药股份有限公司财

务部部长、总经理助理、副总会计师、总会计师。张红女士持有公司股份 0 股,与

其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存

在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

副总经理候选人简历

杨清华女士,1972 年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权,现任

重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。历任重庆市璧山

县委宣传部副部长、重庆市璧山县电视台台长、重庆市云阳县副县长。杨清华女士

持有公司股份 0 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关

11

法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条规定的情形。

副总经理候选人简历

刘伟先生,1975 年出生,中国国籍,研究生学历,工程师,无境外永久居留权,

现任重庆医药(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。历任重庆医药股份有限

公司物流项目组业务组长、重庆医药股份有限公司和平物流中心常务副经理、党支

部副书记、经理;重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理。刘伟先生持有公司

股份 0 股,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法

规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规

定的情形。

董事会秘书候选人简历

余涛先生,1967 年出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,无境外永久居

留权,曾任重庆化医控股(集团)公司办公室副主任、重庆化医控股(集团)公司

上市办副主任。历任重庆微电机厂车间主任、分厂厂长,重庆化医控股(集团)公

司资产经营部部长、重庆长江橡胶厂厂长、党委书记、西南合成制药股份有限公司

监事会主席、重庆化医宇丰商贸物流公司副总经理。余涛先生持有公司股份 0 股,

与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

证券事务代表候选人简历

曹芳女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有法律

职业资格、基金从业资格、上市公司董事会秘书资格。曾任重庆医药(集团)股份

有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任。现任重庆医药(集团)股份有限公

12

司上市办主任。曹芳女士持有公司股份 0 股,其他持有公司 5%以上股份的股东及

其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格

符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

13

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