重药控股股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定，董事会特设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主
要负责制订公司高级管理人员的选拔标准和程序并对具体人选提出建议，对董事
会负责。
第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
1/3 提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 提名委员会下设由公司分管党委工作的公司负责人牵头，党委工
作部、人力资源部等部门相关人员组成的工作组，专门负责提供公司备选的董事
和高级管理人员的相关资料，负责筹备提名委员会会议并执行委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司高级管理人员
的职数和构成向董事会提出建议；
（二）研究制订高级管理人员的选拔办法等，并向董事会提出建议；
（三）直接提名或对董事长、总经理提名的公司高级管理人员进行初步审
查并提出建议，形成书面意见提交董事会决策；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 高级管理人员的提名程序：
（一）提名与薪酬考核委员会应与公司董事、监事、高级管理人员进行交
流，研究公司高管人员选拔作用标准；
（二）在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻高级管
理人选，向公司董事会、总经理书面出具备选对象推荐书；
（三）负责对董事长或总经理提名各高级管理人员的任职条件，进行资格
审查并向董事长提出书面意见或建议。
（四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3 天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 1 名委员（独立
董事）主持。
第十四条 提名委员会应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员有 1
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
重药控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
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