证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-87
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2017年度第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年9月7日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了
《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》，为进一步维护投
资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开
2017年度第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2017年9月22日上午9:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2017年9月21日15:00至2017年9月22日
1
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（六）会议股权登记日：2017年9月18日
（七）出席对象：
1. 2017年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股
东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理
人不必是本公司的股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
序号 审议议案
1 截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
2 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
3 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
以上议案内容请查阅2017年8月28日和2017年9月7日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
提案编码 审议名称
100 总议案：所有提案
1.00 截止 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
2
2.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
3.00 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理
登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4. 联系方式
联 系 人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2017年9月21日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
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五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体
操作说明详见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2017年9月19日
4
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2. 意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 21 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 22 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）
科技股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可
按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有
限公司2017年度第三次临时股东大会结束止。
投票意见
提案编码 审议名称
同意 反对 弃权
截止 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
1.00
报告
关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议
2.00
案
3.00 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见 。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年 月 日
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