证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-045
瑞康医药股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》在
2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的
规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 202,877,006 股，占公司
有表决权股份总数 13.4828%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 201,214,174 股，
占公司有表决权股份总数 13.3723%；
2、参加网络投票表决的股东共 2 人，代表股份 1,662,832 股，占公司有表
决权股份总数 0.1105%；
1
本次会议中小股东 9 人，代表股份 5,935,109 股，占公司有表决权股份总数
0.3944%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议
案》
表决情况：同意 202,874,206 股，反对 2800 股，弃权 0 股，分别占出席会
议的表决权股份数的 99.9986%、0.0014%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,932,309 股，反对 2800 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9528%、0.0472%、0％。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。 法律意见书》
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审
议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法
有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
2017 年 9 月 16 日
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