股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－045
东莞发展控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案未获得通过。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017 年 9 月 13 日（星期三）14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017 年 9 月
13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017
年 9 月 12 日下午 15:00-2017 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2017 年 9 月 6 日（星期三）
3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深
高速公路管理中心本公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张庆文先生
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6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委
托代表共计 1219 人，代表股份 780,522,769 股，占公司股份总数的
75.0851%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 5 人，代表
股份 713,553,807 股，占公司有表决权股份总数的 68.6428%。
（2）参加网络投票的股东 1214 人，代表股份 66,968,962 股，占
公司有表决权股份总数的 6.4423%。
2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司
5% 以 下 股 份 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 1217 人 ， 代 表 股 份
85,971,808 股，占公司有表决权股份总数的 8.2704%。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 19,002,846 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8280%；通过网络投票的股东 1214 人，
代表股份 66,968,962 股，占公司有表决权股份总数的 6.4423%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
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《关于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会
决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》
出席本次会议的股东东莞市交通投资集团有限公司、福民发展有
限公司为关联股东，对本议案回避表决。
议案表决情况如下：
① 总体表决情况：
同意16,256,733股，占出席会议有效表决权股份总数的18.9094%；
反对69,614,075股，占出席会议有效表决权股份总数的80.9731%；弃
权101,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1175%。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意16,256,733股，占出席会议有效表决权股份总数的18.9094%；
反对69,614,075股，占出席会议有效表决权股份总数的80.9731%；弃
权101,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1175%。
③ 表决结果：议案未获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议
的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东莞控股 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
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2017 年第一次临时股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017 年 9 月 14 日
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