华斯股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-09-13 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2017-040

华斯控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大

会的通知于 2017 年 8 月 19 日公告,本次会议于 2017 年 9 月 12 日(星期二)

14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开,会议采用

现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集,董事

长贺国英先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 14 名,代表公司股

份数量为 129,228,472 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 33.5170%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4 人,代表公司有表

决权的股份数 129,136,272 股,占公司股份总数的 33.4931%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人,代表公司有表决权的股份数

92,200 股,占公司股份总数的 0.0239%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师(深圳)事

务所律师列席、出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)审议批准《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的议案》;

表决结果:同意 129,182,672 股、反对 45,800 股、弃权 0 股,同意股份数占参

加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%,反对股份数占 0.0354%,弃权股

份数占 0%。其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)赞成票代

表股份 8,462,298 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4617%。

反对 45,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5383%;弃权 0 股。

议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

律师姓名:董萌、王颖

法律意见书的结论性意见:

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符

合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召

集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,

本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2017 年

第一次临时股东大会之法律意见书”。

华斯控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

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