甘肃电投:2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-09-13 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2017-52

债券代码:112259 债券简称:15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2017 年 9 月 12 日 14:30。

(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 12 日 9:30~

11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017

年 9 月 11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:公司董事长。

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 11 名,代表公司有表决

权的股份 40,875,700 股,占公司有表决权股份总数的 4.2091%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名,代表公司有表决权

的股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票出席会议的股东 11 名,代表公司有表决权的股份 40,875,700

股,占公司有表决权股份总数的 4.2091%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,经理和其他高级管理人员列

席了会议,公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式。

2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

议案的表决结果见下表:

同意 反对 弃权

议案 决

议案名称

序号 结

股数 比例 股数 比例 股数 比例

关于全资子公司受

议案 让财务公司 40%股 通

40,850,700 99.9388% 21,000 0.0514% 4,000 0.0098%

1 权涉及关联交易的 过

议案

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东,回避了对关联

交易议案 1 的表决,未出席本次股东大会。

其中:出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东

对各项议案的表决情况如下:

同意 反对 弃权

议案

议案名称

序号

股数 比例 股数 比例 股数 比例

关于全资子公司受让

议 案

财务公司 40%股权涉 40,850,700 99.9388% 21,000 0.0514% 4,000 0.0098%

1

及关联交易的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所;

2、律师姓名:赵文通、张亚斌;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召

集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规

则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、

有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 13 日

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