证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-52
债券代码：112259 债券简称：15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017 年 9 月 12 日 14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 12 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017
年 9 月 11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 11 名，代表公司有表决
权的股份 40,875,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.2091%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表公司有表决权
的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票出席会议的股东 11 名，代表公司有表决权的股份 40,875,700
股，占公司有表决权股份总数的 4.2091％。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列
席了会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
议案 决
议案名称
序号 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
关于全资子公司受
议案 让财务公司 40%股 通
40,850,700 99.9388% 21,000 0.0514% 4,000 0.0098%
1 权涉及关联交易的 过
议案
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联
交易议案 1 的表决，未出席本次股东大会。
其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东
对各项议案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于全资子公司受让
议 案
财务公司 40%股权涉 40,850,700 99.9388% 21,000 0.0514% 4,000 0.0098%
1
及关联交易的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、张亚斌；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2017 年 9 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
