证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—070
四川金顶（集团）股份有限公司
关于全资二级子公司投资设立控股子公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 经公司 2017 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第七次会议审议
通过，公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司拟以自
有资金投资设立控股子公司；
● 投资标的名称：深圳银讯新能源有限公司（最终名称以工商登
记机关核定为准）；
● 投资金额：注册资本为 1000 万元；其中，公司下属全资二级子
公司深圳银讯科技实业有限公司以自有资金出资人民币 700 万元，占注
册资本的 70%；
● 特别风险提示：本次设立控股子公司存在因市场情况变化等不
确定性因素，导致上述控股子公司业务不达预期，从而影响公司预期收
益实现的风险。
一、对外投资概述
为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力，四川金顶（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司——深圳银讯科技
实业有限公司（以下简称“银讯科技”）以自有资金与深圳堃盛投资实
业合伙企业（有限合伙）（以下简称“堃盛投资”）合资设立深圳银讯
新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。合资公司注册资本1000万
元人民币，其中，银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资
本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、公司名称：深圳银讯科技实业有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：骆耀
成立日期：2017 年 05 月 31 日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源汽车及零
部件、三电系统技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电
设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能
电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智
能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的开发、销售；国内贸易、经
营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产、
新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。
深圳银讯科技实业有限公司为公司全资二级子公司
2、公司名称：深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座 2306 室
执行事务合伙人：杜坤
成立日期：2017 年 09 月 01 日
经营范围：投资兴办实业（具体另行申报，以登记机关登记为准）
三、投资标的基本情况
深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)
注册资本：人民币1000 万元。
注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座 2306 室
经营范围（最终以工商登记为准）：
一般经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、
销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车
充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动
力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备；能源互联网硬件、
软件的研发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、
物资供销业；经营进出口业务。二手车交易；电动汽车充电站 、换电
站、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、
推广、维护、维修；新能源充电站、换电站设施的设计、施工、维护、
管理、推广；道路普通货物运输；国内货运代理；冷藏保鲜运输。（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。
许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产；新能源汽
车充电站的施工；能源互联网硬件、软件的生产。
经营期限：30 年。
出资方式和股东构成：公司全资二级子公司银讯科技以自有资金出
资人民币 700 万元，占注册资本的 70%；堃盛投资以自有资金出资人民
币 300 万元，占注册资本的 30%。
机构和人员：设立董事会，董事 3 名，由银讯科技委派。不设立监
事会，设监事 1 名，由银讯科技委派。
四、对外投资的主要内容
银讯科技与堃盛投资合资设立深圳银讯新能源有限公司(具体名称
以工商登记为准)。合资公司注册资本1000万元人民币，其中，银讯科
技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有
资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。
五、本次投资对上市公司的影响
本次投资是公司基于对新能源汽车市场良好发展前景的认同以及
公司自身对于拓展新业务类型的需要，有利于提升公司综合竞争实力，
增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司未来业务发展具
有积极意义和推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司
和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
六、本次投资的风险分析
银讯科技本次投资符合公司发展规划的需要，但在实际运营过程中
可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董
事会将积极采取适当的策略和管理措施，力争获得良好的投资回报。
本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
七、备查文件
《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
