欧亚集团:2017年第二次临时股东大会材料

来源:上交所 2017-09-04 00:00:00
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长春欧亚集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

现场会议召开时间:2017 年 9 月 11 日下午 13:30 分

网络投票时间:2017 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点:长春市飞跃路 2686 号,本公司六楼第一会

议室。

会议方式:现场投票与网络投票相结合

主持人:副董事长 曲慧霞

会议议题:

一、审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的

议案》;

二、审议《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连

带责任保证的议案》;

三、审议《关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连

带责任保证的议案》。

1

长春欧亚集团股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会材料之一

关于为控股子公司流动资金贷款

提供连带责任保证的议案

根据经营需要,控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司

(以下简称欧亚车百)向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一

年期授信额度不超过 10,000 万元人民币的流动资金贷款。公司拟为

欧亚车百 10,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证,担保

期限三年,贷款银行应为初次贷款的银行,且后续不得发生变化。

被担保人名称:长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司

公司住所地:汽车产业开发区东风大街 1038 号。

法定代表人:于惠舫。

注册资本:18,547.01 万元。

公司类型:其他有限责任公司。

经营范围:食品、饮料、百货、服装、鞋帽、文体用品、钟表眼

镜、五金、交电、家具、场地租赁、广告业务、经济信息咨询等(以

工商注册为准)。

截止 2016 年 12 月 31 日,欧亚车百资产总额 193,525.06 万元,

负债总额 146,496.55 万元,其中:流动负债 146,496.55 万元,银行

贷款 55,000 万元,所有者权益 47,028.51 万元。2016 年,实现营业

收入 243,597.06 万元,实现净利润 6,167.97 万元(已经信永中和会

计师事务所审计)。

2017 年 6 月 30 日,欧亚车百资产总额 209,832.66 万元,负债

总额 159,284.24 万元,其中:流动负债 139,284.24 万元,银行贷款

78,000 万元,所有者权益 50,548.42 万元。2017 年 1-6 月,实现营

2

业收入 129,733.91 万元,实现净利润 3,519.91 万元(未经审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系:本公司控股子公司,注册资本 18,547.01 万元,

其中:公司出资 10,000 万元,占注册资本的 53.92%;银华财富资本

管理(北京)有限公司出资 8,547.01 万元,占注册资本的 46.08%。

欧亚车百的运营和资信状况良好,公司对被担保人的运营和资金

运用具有实际控制权,能够保障公司的利益。公司为欧亚车百流动资

金贷款提供连带责任保证的债务风险可控;在审批程序上符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定。

截止本日前,公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币,占公

司 2016 年经审计净资产的 48.39%。

除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届十二次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日

3

长春欧亚集团股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会材料之二

关于为控股子公司之全资子公司

流动资金贷款提供连带责任保证的议案

根据经营需要,控股子公司欧亚车百之全资子公司长春欧亚超市

连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)向中国银行股份有限公司长

春工农大路支行申请一年期授信额度为 45,000 万元人民币的流动资

金贷款。公司拟为超市连锁 45,000 万元人民币流动资金贷款提供连

带责任保证,担保期限三年,贷款银行应为初次贷款的银行,且后续

不得发生变化。

被担保人名称:长春欧亚超市连锁经营有限公司

公司住所地:绿园区春城大街万鑫花园 3 号楼

法定代表人:刘广伟

注册资本:50,000 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:连锁超市企业管理服务;场地租赁、柜台租赁、房屋

租赁、经济信息咨询、广告业务;连锁分支机构经营 :批发兼零售

预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等;餐

饮服务、熟食加工等(以工商注册为准)。

截止 2016 年 12 月 31 日,超市连锁资产总额 179,031.04 万元,

负债总额 120,981.92 万元,其中:流动负债 120,981.92 万元,银行

贷款 45,000 万元,所有者权益 58,049.12 万元。2016 年,实现营业

收入 221,483.84 万元,实现净利润 6,883.60 万元(已经信永中和会

计师事务所审计)。

2017 年 6 月 30 日,超市连锁资产总额 199,155.78 万元,负债

4

总额 137,192.73 万元,其中:流动负债 117,192.73 万元,银行贷款

68,000 万元,所有者权益 61,963.05 万元。2017 年 1-6 月,实现营

业收入 118,660.80 万元,实现净利润 3,913.93 万元(未经审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系:本公司控股子公司欧亚车百之全资子公司,注册

资本 50,000 万元,欧亚车百出资占注册资本的 100%。

超市连锁的运营和资信状况良好,公司对被担保人的运营和资金

运用具有实际控制权,能够保障公司的利益。公司为超市连锁流动资

金贷款提供连带责任保证的债务风险可控;在审批程序上符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定。

截止本日前,公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币,占公

司 2016 年经审计净资产的 48.39%。

除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届十二次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日

5

长春欧亚集团股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会材料之三

关于为控股子公司之全资子公司

固定资产贷款提供连带责任保证的议案

为有序推进欧亚汇集项目,控股子公司长春欧亚卖场有限责任公

司(以下简称欧亚卖场)之全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司(以

下简称汇集商贸)向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资

产贷款 30,000 万元人民币,期限为 36 个月,利率为基准利率上浮

10%,担保方式为连带责任保证。公司拟为汇集商贸 30,000 万元人民

币固定资产贷款提供连带责任保证,担保期限三年,贷款银行应为初

次贷款的银行,且后续不得发生变化。

被担保人名称:长春欧亚汇集商贸有限公司

注册地址:吉林省长春市高新开发区飞跃路 2566 号。

法定代表人:赵鑫。

注册资本:30,000 万元。

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。

经营范围:百货、农副产品、家用电器、家具,儿童室内游戏娱

乐服务,会议及展览展示服务,餐饮服务,住宿服务、物业服务等(以

工商注册为准)。

截止 2017 年 3 月 31 日,汇集商贸资产总额 18,045.69 万元,

负债总额 152.18 万元,其中:流动负债 152.18 万元,银行贷款 0 万

元,所有者权益 17,893.51 万元。2017 年 1-3 月,实现营业收入 0

万元,实现净利润-106.49 万元(未经审计)。

截止 2017 年 6 月 30 日,汇集商贸资产总额 27,485.27 万元,负

债总额 5,060.42 万元,其中:流动负债 5,060.42 万元,银行贷款 0

6

万元,所有者权益 22,424.85 万元。2017 年 1-6 月,实现营业收入 0

万元,实现净利润-225.15 万元(未经审计)。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系:本公司控股子公司欧亚卖场之全资子公司,注册

资本 30,000 万元,欧亚卖场出资占注册资本的 100%(欧亚卖场注册

资本 52,852.50 万元。其中:本公司出资 20,958.75 万元,占注册资

本的 39.66%;长春亚商实业有限责任公司出资 10,935.00 万元,占

注册资本的 20.68%;王艳丽等 12 名自然人共出资 20,958.75 万元,

占注册资本的 39.66%)。

汇集商贸的运营和资信状况良好,欧亚汇集建成并经过成功运

作,会颠覆传统的商业格局,发展前景广阔。公司对被担保人的运营

和资金运用具有实际控制权,能够保障公司的利益。公司为汇集商贸

固定资产贷款提供连带责任保证的债务风险可控;在审批程序上符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定。

截止本日前,公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币,占公

司 2016 年经审计净资产的 48.39%。

除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保。

该担保事项已经公司八届十二次董事会审议通过。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日

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