股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-068
河南同力水泥股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已根据深圳证券交易所的有
关问题以及相关事项的最新进展，对《河南同力水泥股份有限公司重大资产置
换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订。
公司 2017 年第三次临时股东大会审议议案相关内容以修订后的《重组报告
书》（修订稿）为准。 《重组报告书》（修订稿）全文已刊登在巨潮资讯网，
谨请广大投资者关注。
公司 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
（2017-061）。公司定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 15：00 在郑州市农业
路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
2017 年第三次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》， 现发布本次临时股东大会提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2017 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2017年度第七次会议审
议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017 年 9 月 5 日下午 15:00；
1
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 9
月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017
年 9 月 4 日 15:00 至 2017 年 9 月 5 日 15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017 年 8 月 31 日。
（七）出席对象：
1、截止 2017 年 8 月 31 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案
2、逐项审议关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
(1)本次方案概述
(2)本次交易对方
(3)本次交易标的
(4)本次交易涉及的资产评估及作价情况
(5)过渡间损益的约定
(6)资产交割
(7)违约责任事项
(8)决议有效期
2
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及
其摘要的议案
5、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的重大资产置换协议的补充
协议》的议案
6、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议的补充
协议》的议案
7、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于本次交易未摊薄即期回报的议案
10、关于为河南投资集团提供潜在担保的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案
12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议
案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
上述议案均为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会 2017 年度第七次会议决
议公告和第五届监事会 2017 年度第四次会议决议公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
3
非累积投票提案
1.00 关于公司本次重大资产重组符合 √
相关法律、法规的议案
2.00 逐项审议关于公司重大资产置换 √
暨关联交易方案的议案
2.01 本次方案概述 √
2.02 本次交易对方 √
2.03 本次交易标的 √
2.04 本次交易涉及的资产评估及作价 √
情况
2.05 过渡间损益的约定 √
2.06 资产交割 √
2.07 违约责任事项 √
2.08 决议有效期 √
3.00 关于本次重大资产重组构成关联 √
交易的议案
4.00 关于《河南同力水泥股份有限公 √
司重大资产置换暨关联交易报告
书》及其摘要的议案
5.00 关于公司与 河南投资集团签署 √
《附条件生效的重大资产置换协
议的补充协议》的议案
6.00 关于公司与河南投资集团签署 √
《附条件生效的盈利预测补偿协
议的补充协议》的议案
7.00 关于批准本次重大资产重组有关 √
审计报告、审阅报告、评估报告
的议案
8.00 关于评估机构的独立性、评估假 √
4
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案
9.00 关于本次交易未摊薄即期回报的 √
议案
10.00 关于为河南投资集团提供潜在担 √
保的议案
11.00 关于本次交易符合《关于规范上 √
市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序完备 √
性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全 √
权办理本次交易相关事宜的议案
四、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式
1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记
手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2017 年 9 月 4 日（8:30~12:00；14:30~17:30）
（三）登记地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限
公司总经理工作部
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或
其代理人的食宿及交通费自理。
5
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程另行通知。
（六）会议联系方式：
1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室
2、联系人：王彦奇 任聪
3、电 话：0371-69158113
4、传 真：0371-69158112
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投（具体操作流程详见附件 2）。
六、备查文件
（一）第五届董事会 2017 年度第七次会议决议公告；
（二）2017 年第三次临时股东大会文件汇编。
特此公告。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017 年 9 月 1 日
6
附件 1：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公
司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按
照下列指示对会议议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
关于公司本次重大资产重组
1.00 √
符合相关法律、法规的议案
关于公司重大资产置换暨关
2.00 √
联交易方案的议案
2.01 本次方案概述 √
2.02 本次交易对方 √
2.03 本次交易标的 √
本次交易涉及的资产评估及
2.04 √
作价情况
2.05 过渡间损益的约定 √
2.06 资产交割 √
2.07 违约责任事项 √
2.08 决议有效期 √
关于本次重大资产重组构成
3.00 √
关联交易的议案
关于《河南同力水泥股份有限
4.00 公司重大资产置换暨关联交 √
易报告书》及其摘要的议案
关于公司与河南投资集团签
5.00 署《附条件生效的重大资产置 √
换协议的补充协议》的议案
关于公司与河南投资集团签
6.00 署《附条件生效的盈利预测补 √
偿协议的补充协议》的议案
关于批准本次重大资产重组
7.00 有关审计报告、审阅报告、评 √
估报告的议案
7
关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法
8.00 √
与评估目的的相关性以及评
估定价的公允性的议案
关于本次交易未摊薄即期回
9.00 √
报的议案
关于为河南投资集团提供潜
10.00 √
在担保的议案
关于本次交易符合《关于规范
上市公司重大资产重组若干
11.00 √
问题的规定》第四条规定的议
案
关于本次交易履行法定程序
12.00 完备性、合规性及提交法律文 √
件有效性的议案
关于提请股东大会授权董事
13.00 会全权办理本次交易相关事 √
宜的议案
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“同力投票”。
2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2017 年 9 月 5 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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