大洋电机：第四届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249 证券简称：大洋电机公告编号： 2017-078

中山大洋电机股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2017

年 8 月 31 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以专人

送达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现

场与通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券发行规模和募集资金用途

的议案》。（该项议案经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。（该项议案

经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析

报告的议案》。（该项议案经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

四、审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。（该项议案经表决：同意票 3 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监事会

2017年9月1日