股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2017—057
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年8月21日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第三十三次会议于2017年8月30日以通讯表决形式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应参加董事11名，实际参加11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成
员的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，公司股东与股权结构发生重大变化，结合公司
的实际情况，同意董事会提前进行换届选举，并同意提名公司第七届董事会非独
立董事候选人为：刘绍云、袁泉、丁敬东、魏云、郑伟、陈哲元、文德镛，任期
三年；同意提名公司第七届董事会独立董事候选人为：章新蓉、龚涛、李豫湘、
赵建新，任期三年，独立董事津贴为 10 万/人/年（税前）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，同意公司名称变更为“重药控股股份有限公
司”，英文名称变更为 C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd.，并提请股东
大会授权董事会办理工商变更公司名称有关事宜。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核
准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产
的批复》（证监许可[2017]1174 号），公司向重庆化医控股（集团）公司等合计
发 行 1,129,385,461 股 股 份 。 在 完 成 上 述 股 份 发 行 后 ， 公 司 总 股 本 将 由
598,799,235 股增加至 1,728,184,696 股，注册资本将由人民币 598,799,235 元
增加至人民币 1,728,184,696 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
的规定，将公司注册资本变更为人民币 1,728,184,696 元。以上注册资本，以发
行结果和中国登记结算公司深圳分公司最终登记的金额为准，提请股东大会授权
董事会办理工商变更注册资本有关事宜。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展
需要，同意将公司经营范围变更为：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老
养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资，药品研发，道路普通
货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务，自有房屋租赁，货物及技术进出
口，医院管理，健康管理。并提请股东大会授权董事会根据工商登记机关要求修
改经营范围。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》
公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，同意重新制定
《公司章程》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，同意重新制定
《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，同意重新制定
《董事会议事规则》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于重新制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，同意重新制定
《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于更换 2017 年度公司财务报告审计机构及内控报告
审计机构的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后股权结构和经营范围等基本情况发
生变化，应公司发展及未来审计工作需要，同意取消聘任原审计机构天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同意聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2017 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构，并申请股东
大会授权公司董事会确定、签署与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的费用及
合同事项。
表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
独立董事张孝友对《关于更换 2017 年度公司财务报告审计机构及内控报告
审计机构的议案》投反对票，认为该议案属于由换届完成后新一届董事会进行决
策的事项，建议提交新一届董事会会议表决，因此反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助
的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后重庆医药（集团）股份有限公司（以
下简称“重庆医药”）即成为公司唯一的控股子公司，为提高资金使用效益，同
意公司向重庆医药提供财务资助，总金额不超过 140,000 万元，借款期限 1 年，
公司根据重庆医药资金需求进度进行拨付，并按照银行同期基准利率收取利息。
由于本次财务资助对象为公司与控股股东重庆化医控股（集团）公司合资的
公司，本议案涉及关联交易，表决时，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先
生、张元军先生、高峰先生回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。
独立董事张孝友对《关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的
议案》投反对票，认为该议案属于由换届完成后新一届董事会进行决策的事项，
建议提交新一届董事会会议表决，因此反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，公司将于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大
会，审议上述议案 1 至议案 10 及《关于公司监事会提前换届选举暨提名公司第
七届董事会成员的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
第七届董事会非独立董事候选人简历
刘绍云先生，1962 年出生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权，
现任重庆医药（集团）股份有限公司党委书记、董事长。历任重庆川仪股份公司
自控系统事业部部长、董事，重庆横河川仪有限公司董事长，中国四联仪器仪表
集团有限公司总经理助理、总经济师、副总经理、党委委员。刘绍云先生持有公
司股份 0 股，与重庆化医控股（集团）公司存在关联关系，现任重庆化医控股
（集团）公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
袁泉先生，1969 年出生，中国国籍，中国药科大学博士在读，中欧国际工
商学院 EMBA，遵义医学院临床医学学士，系执业药师、副主任药师及高级经济
师，无境外永久居留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司党委副书记、董事、
总经理；重庆药友制药有限责任公司非执行董事；浙江工业大学硕士生导师，兼
任中国医药商业协会副会长。历任贵州省人民医院儿科医师；上海市医药股份有
限公司贵阳办事处医药代表、主任和川渝藏大区经理；重庆医药上海药品销售有
限责任公司董事长、总经理；重庆医药股份有限公司总经理助理；贵州省医药（集
团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记等职务。袁泉先生持有公司股份 0
股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法
规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
规定的情形。
丁敬东先生，1958 年出生，中国国籍，研究生学历，高级政工师，无境外
永久居留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司董事、副总经理。历任重庆和
平药房连锁有限责任公司总经理、董事长，重庆医药（集团）股份有限公司党委
委员、董事、副总经理。丁敬东先生持有公司股份 0 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
魏云先生，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产
评估师、注册房地产估价师、高级会计师职称，无境外永久居留权，现任重庆化
医控股（集团）公司财务部部长、重庆医药（集团）股份有限公司董事。历任重
庆天健会计师事务所部门经理、重庆市盐业有限公司副总会计师。魏云先生持有
公司股份 0 股，与重庆化医控股（集团）公司存在关联关系，任重庆化医控股
（集团）公司财务部部长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规
定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形。
郑伟先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任重
庆建峰工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任中国核工业建峰化工
总厂厂长助理、副厂长；重庆白涛化工园区管委会副主任兼重庆白涛化工园区开
发公司董事、总经理、党总支书记；重庆化医恩力吉投资有限责任公司党总支书
记、董事长、总经理；重庆卡贝乐化工有限责任公司党总支书记、董事长、总经
理。郑伟先生持有公司股份 0 股，与重庆建峰工业集团有限公司存在关联关系，
现任重庆建峰工业集团有限公司总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法
律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的情形。
陈哲元先生， 1971 年出生，中国国籍，本科学历，经济师、高级经营师，
无境外永久居留权。现任商业城（600306 SH）董事，深圳市罗湖区第六届、第
七届人民代表大会代表。2010-6 月至 20122017-125 月任职茂业国际控股有限公
司茂业国际（00848.HK）副总经理、2012-1211 月-20162017 年 65 月任职山西茂
业置地房地产开发有限公司总经理。陈哲元先生持有公司股份 0 股，与深圳茂业
（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
文德镛先生，1971 年出生，中国国籍，工商管理硕士，工程师，无境外永久
居留权。现任上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、上海复星医药产业发
展有限公司常务副总裁、重庆药友制药副董事长。历任重庆制药六厂（重庆药友
制药有限责任公司前身，以下简称“重庆药友制药”）水针车间技术员、重庆药
友制药销售部销售外勤、销售公司销售总监、营销二部总经理（其间兼任人力资
源部总监）、重庆海斯曼公司北方公司总经理（其间兼任重庆海斯曼药业行政人
事总监）；重庆药友制药副总裁、总裁、副董事长等职。文德镛先生持有重庆建
峰化工股份有限公司股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
第七届董事会独立董事候选人简历
章新蓉女士，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工商大学
会计学院教授，硕士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会
副会长、重庆市会计学会常务理事，重庆百货、重庆智飞生物、重庆蓝黛传动、
重庆莱美药业股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计教研室主任、会计
学院副院长、院长。
章新蓉女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及
公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
龚涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，四川大学
华西药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品开发部
副主任、四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。
龚涛先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公
司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公
司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
李豫湘先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任重
庆大学经济与工商管理学院会计系教授。兼任正川股份（SH603976）独立董事、
重庆真测科技股份有限公司独立董事。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大
学秘书、讲师，重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业
集团董事长、总经理重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总
经理，经营中心主任。
李豫湘先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及
公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
赵建新先生，1962 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，目
前未担任公职，也未在其他单位或经济组织中任职。历任江苏省无锡市南长区副
区长、常委。
赵建新先生尚未取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东
及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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