股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017-052
中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第
五届董事会第四次会议于2017年8月30日以现场及视频会议形式在
上海市东大名路678号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47
楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送
达各位董事审阅。应出席会议的董事14人。实际出席会议的董事14
人，其中独立董事5人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。
会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
1、审议批准了《中远海控2017年半年度报告》（A股/H股）、
《中远海控2017年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2017年中
期业绩公告》（H股），公司董事及高管签署了关于2017年半度报告
的书面确认意见。
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2、审议批准了关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议案。
详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临
2017-054）。
3、审议批准了中远海控 2017 年投资计划调整之议案。
4、审议批准了与太平船务签订船舶互租协议关联交易之议案。
同意公司附属公司与太平船务有限公司按经营需要以期租方式
互相租赁集装箱船舶投入运营。该项议案涉及关联交易，公司关联董
事张松声先生回避表决，由公司其余十三位董事（包括四位独立董事）
审议通过。协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律
法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、审议批准了与太平船务签订码头服务协议持续性关联交易并
申请年度上限之议案。
同意公司附属公司向太平船务有限公司提供码头装卸等航运服
务。该项议案涉及关联交易，公司关联董事张松声先生回避表决，由
公司其余十三位董事（包括四位独立董事）审议通过。详情请参阅《中
远海控日常关联交易公告》，编号：临 2017-056。
6、审议批准了关于上海泛亚航运有限公司参与设立互联网小额
贷款公司之议案。本项交易涉及关联交易，公司关联董事回避表决，
由公司五位独立董事审议通过。本项交易不构成上海证券交易所上市
规则下的须披露关联交易，仅构成香港联交所上市规则下的须披露关
联交易。详情请参阅中远海控 H 股公告：关联交易成立合营公司。
7、审议批准了关于关闭注销中国远洋控股股份有限公司北京分
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公司之议案，同意注销北京分公司。
特此公告。
三、上网公告附件：
1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见
2、中远海控独立董事关于码头服务关联交易的独立意见
四、报备文件：
1、公司第五届董事会第四会议决议
2、中远海控董事及高管对公司 2017 年半度报告的确认意见
3、中远海控独立董事关于码头服务关联交易的事先认可意见
中远海运控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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