证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2017-047 号
中联重科股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届监事会第六次会议(以下简称
“本次会议”)通知已于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监
事发出。
2、本次会议于 2017 年 8 月 30 日 11:00 在长沙市银盆南路 361
号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。
3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先
生均以现场会议方式出席本次会议,监事会主席傅筝女士主持本次会
议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司A股2017年半年度报告及摘要》
监事会意见:经审核,监事会认为公司董事会编制和审议中联重
科股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
1
《公司 A 股 2017 年半年度报告及摘要》(公告编号:2017-039)
全文于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司H股2017年中期业绩公告及中期报告》
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
3、审议通过了《公司关于政府补助会计政策变更的议案》
监事会意见:公司本次会计政策变更是公司依据《企业会计准则
第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求进行的合理变
更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的
情形。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《关于政府补助会计
政策变更的公告》(公告编号:2017-040)。
4、审议通过了《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的
议案》
监事会意见 :公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公
司各资产的实际情况,对2017 年上半年各项资产进行减值测试并计
提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2017 年
6月30 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规
定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资
产减值准备。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《关于 2017 年半年度
2
计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-042)。
5、审议通过了《公司关于应收账款转让的议案》
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《公司关于应收账款
转让的公告》(公告编号:2017-043)。
6、审议通过了《公司关于 2017 年半年度应收款项坏账拟核销
的议案》
监事会意见 :公司拟按照企业会计准则和有关规定进行应收款
项坏账核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。
公司及监事会就该事项的审议程序合法合规,同意《关于2017年半
年度应收款项坏账拟核销的议案》。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《关于 2017 年半年度
应收款项坏账拟核销的公告》(公告编号:2017-044)。
7、审议通过了《公司关于日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易,由本次监事会非关联监事进行审议,关联
监事刘权先生回避表决。
(1)向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项;
审议结果:表决票 2 票,赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(2)向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交易事项;
审议结果:表决票 2 票,赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(3)长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易
事项;
审议结果:表决票 2 票,赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
3
(4)向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事
项。
审议结果:表决票 2 票,赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《日常关联交易预计
公告》(公告编号:2017-045)。
以上第 3、4、5、7 项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月三十一日
4