证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-49
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第三次会议通知于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以书面方式发出，
会议于 2017 年 8 月 29 日（星期二）下午 2:30 以现场与非现场
相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董事长
王民先生主持会议。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董
事 8 人，出席会议的董事 8 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、
王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、
周玮先生、秦悦民先生, 其中董事杨东升先生、独立董事周玮先
生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
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（一）2017年半年度总裁工作报告
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于计提资产减值准备的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-51的公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见2017年8月31
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
（三）关于前次募集资金使用情况的报告
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）2017年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
公司董事已认真、独立地阅读了公司2017年半年度报告和半
年度报告摘要，确认公司2017年半年度报告和半年度报告摘要所
载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
2017年半年度报告摘要详见2017年8月31日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
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号2017-50的公告。
2017年半年度报告全文详见2017年8月31日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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