川金诺:第二届监事会第十三次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:300505 证券简称:川金诺 公告编号:2017-041

昆明川金诺化工股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会

议于 2017 年 8 月 30 日上午 9:00 在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实

到监事 3 人。董事会秘书陈勇列席本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。会议由刘明义主持。全体监

事以现场记名+通讯投票方式表决并作出如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案获通过。

监事会认为:公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》

等规定,公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名。经广泛

征询股东意见,本届监事会提名洪华先生、张加申为第三届监事会非职工代表监

事候选人,经股东大会选举后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表

监事共同组成公司第三届监事会。

以上候选人当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数

的二分之一。

上述候选人个人简历附后。

上述候选人需提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

昆明川金诺化工股份有限公司

监 事 会

2017年8月30日

附:监事候选人简历

洪华先生,男,1970 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

1992 年 8 月至 1999 年 7 月就职于四川绵竹市针织厂;1999 年 7 月至 2006 年 12

月就职于贵州正大实业有限公司,任副总经理;2006 年 12 月起任川金诺有限副

总经理,2011 年 8 月至今任昆明川金诺化工股份有限公司副总经理。

张加申,男,出生于 1988 年 3 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学

历。2011 年 7 月毕业于昆明理工大学化学工程学院化学工程与工艺专业;2011

年 7 月至 2013 年 3 月,就职于云南三环中化化肥有限公司;2013 年 3 月至今,

就职于昆明川金诺化工股份有限公司,现在昆明川金诺化工股份有限公司研发中

心任职。

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