证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-052
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件
方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本
次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。董事章文藻、韦岗、
唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议以通讯表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于变
更会计政策的议案》，认为公司根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会
[2017]15 号）的要求，对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策符合相关规定
和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司根据新准则对《2017 年半年度报告》
进行更正，增加利润表中“其他收益”科目人民币 18,000 元，减少利润表中“营业外
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收入”科目人民币 18,000 元。认为本次变更增加营业利润人民币 18,000 元，对公司净
利润不产生影响，对公司 2017 半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事对本
议案发表了明确意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》、《2017 年半年度报告及其摘要更正公告》及公司独立
董 事 对 本 议 案 的 独 立 意 见 的 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划>的议案》
审议结果：董事唐占库先生、独立董事程浩忠先生、龙哲先生以通讯表决的方式一
致同意通过了《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划>的议案》。认为根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任
何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于
股权激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高。同时实施限制性股票
激励计划应摊销的会计成本较高，预期对公司业绩影响较大。公司认为继续推进和实施
本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施 2017 年
限制性股票激励计划。与之配套的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
文件一并终止。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权
激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。并需经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》及独立董事对该议案所
发表的独立意见的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
三、审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于终止
实施<深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划>的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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