证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-084
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017 年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第十六次
临时会议的会议通知于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件的方式发出。2017
年 8 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的
议案》。
本议案涉及公司控股子公司与关联方深圳证券时报社有限公司控
股子公司之间的出租房产暨关联交易事项。公司董事会对本议案进行
表决时，不存在应回避表决的关联董事。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司向深圳怀新企业
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投资顾问股份有限公司出租其位于深圳市福田区中银花园的部分房
产。
本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-085）。
（二）审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于修订<预算管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十日
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