中国重汽：关于增加2017年度日常关联交易预计的公告_股票频道

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

公司公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2017—29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总

成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞

争优势。公司在生产经营过程中与中国重汽集团及其他下属公司发生

持续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团及其下属公司购

买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件；接受中国重汽及其下

属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属的进出口公司销售

用于出口的整车；控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司

销售车桥等。

2017 年 3 月 28 日公司第六届董事会第五次会议、2017 年 4 月

27 日公司 2016 年年度股东大会分别审议并通过《关于 2017 年度日

常关联交易预计的议案》，预计 2017 年度公司与相关关联方销售货物

及提供劳务等关联交易发生额约为 700,541 万元人民币，采购货物及

接受劳务等关联交易发生额约为 1,264,662 万元人民币。具体内容详

见 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

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公司公告

网（http://www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易预计补充公告》

（公告编号：2017-15）。

受世界经济继续改善,中国宏观经济企稳向好，以及新 GB1589 法

规实施、严格治理超载等因素影响，2017 年上半年我国重卡行业实

现超预期的高速增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2017 年 1-6

月份全行业销售重型汽车 58.4 万辆，同比增长 71.5%。报告期内公

司共生产重卡 64123 辆，同比增长 76.86%，实现重卡销售 65594 辆，

同比增长 78.42%，产销情况均较去年同期有大幅增长。

受公司产销大幅增长影响，原预计的日常关联交易金额已无法满

足公司的日常经营所需。根据公司与相关关联方已签订的《综合服务

协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、

《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、

《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》，在 2017 年上半年日常关联

交易的基础上，结合行业发展及公司具体情况，公司将增加 2017 年

度的日常关联交易的预计金额。增加后，预计 2017 年度公司与相关

关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 929,298 万元人

民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,088,457 万元人

民币。

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，2017 年 8 月

29 日公司召开第七届董事会 2017 年第一次临时会议，审议并通过《关

于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。本次事项构成了关

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联交易，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠

厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5 票，回避表决 4

票，反对 0 票，弃权 0 票。同时，公司独立董事对此进行了事前认可

并发表了独立意见。

该项议案需提请最近一次股东大会审议，与该关联交易有利害关

系的股东中国重汽（香港）有限公司将在股东大会对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币（万元）

2017 年关联交易预测

关联交易调增后预计 2017 2017 年 1-6 月原 2017 年预计关

关联人

类别年关联交易总金额实际发生额联交易总金额

进出口公司 650,511 305,697 529,200

济南商用车 93,339 43,400 52,600

柳州运力 15,000 4,884 24,900

济宁商用车 77,797 38,899 22,400

济南投资 21,000 10,459 16,000

济南专用车 13,300 3,446 13,300

青岛重工 14,467 6,660 9,600

湖北华威 3,200 726 3,200

济南动力 1,800 476 1,800

福建海西 1,902 951 700

泰安五岳 600 198 600

绵阳专用车 4,402 2,201 350

销售货物

山东希尔博 500 65 330

杭发营销 300 110 300

济南物业 247 123 230

杭发公司 200 22 200

复强动力 150 0 150

成都王牌 1,914 744 130

豪沃客车 30 2 30

大同齿轮 11 - 11

重庆燃油喷射 5 - 5

中国重汽集团 7 4 3

济南港豪 140 69

济南橡塑件 2,515 1,247

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小计 903,336 420,382 676,039

济南动力 9,500 3,706 9,500

杭发公司 4,900 1,231 4,900

济宁商用车 3,300 1,428 3,300

济南橡塑件 3,535 1,705 2,200

济南商用车 1,432 681 1,400

复强动力 1,200 330 1,200

提供劳务进出口公司 840 - 840

济南投资 565 121 565

大同齿轮 436 211 345

重庆燃油喷射 210 38 210

泰安五岳 40 6 40

济南物业 4 2 2

小计 25,962 9,460 24,502

销售货物及提供劳务合计 929,298 429,842 700,541

济南动力 947,348 468,801 587,700

济宁商用车 450,000 239,974 232,700

济南商用车 246,570 121,462 161,600

济南橡塑件 178,063 88,849 111,900

大同齿轮 76,426 38,213 51,600

复强动力 37,935 18,290 26,900

济南投资 41,000 22,555 24,400

青岛重工 20,000 9,597 12,200

泰安五岳 20,949 10,475 10,000

湖北华威 19,000 6,609 6,000

采购货物济南专用车 6,000 1,729 5,200

杭发公司 5,063 845 1,500

成都王牌 2,250 996 1,300

柳州运力 2,500 975 1,300

绵阳专用车 4,000 1,698 850

重庆燃油喷射 820 233 820

济南物业 295 148 230

豪沃客车 33 1 33

山东希尔博 700 83 32

杭发营销 450 227

合计 2,059,402 1,031,760 1,236,265

济南动力 16,300 6,211 16,300

中国重汽集团 4,000 2,744 3,800

济南港豪 2,900 1,578 2,900

济南物业 1,800 868 1,800

接受劳务

济南投资 1,040 518 1,040

济南商用车 1,083 527 900

设计研究院 700 300 700

济南建设 659 329 440

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杭发公司 348 174 310

济宁商用车 135 20 135

进出口公司 30 5 30

大同齿轮 11 - 11

豪沃客车 10 - 10

青岛重工 27 14 9

重庆燃油喷射 7 - 7

济南专用车 5 - 5

合计 29,055 13,288 28,397

采购货物及接受劳务合计 2,088,457 1,045,048 1,264,662

上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

（三）2017 年上半年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币（万元）

关联交易 2017 年 1-6 月调整后 2017 2017 年 1-6 月实际发生额

关联人

类别实际发生额年度预计金额占同类交易金额的比例

进出口公司 305,697 650,511 16.84%

济南商用车 43,400 93,339 2.39%

柳州运力 4,884 15,000 0.27%

济宁商用车 38,899 77,797 2.14%

济南投资 10,459 21,000 0.58%

济南专用车 3,446 13,300 0.19%

青岛重工 6,660 14,467 0.37%

湖北华威 726 3,200 0.04%

济南动力 476 1,800 0.03%

福建海西 951 1,902 0.05%

泰安五岳 198 600 0.01%

绵阳专用车 2,201 4,402 0.12%

销售货物山东希尔博 65 500 0.00%

杭发营销 110 300 0.01%

济南物业 123 247 0.01%

杭发公司 22 200 0.00%

复强动力 0 150 0.00%

成都王牌 744 1,914 0.04%

豪沃客车 2 30 0.00%

大同齿轮 - 11 0.00%

重庆燃油喷射 - 5 0.00%

中国重汽集团 4 7 0.00%

济南港豪 69 140 0.00%

济南橡塑件 1,247 2,515 0.07%

合计 420,382 903,336

提供劳务济南动力 3,706 9,500 27.66%

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杭发公司 1,231 4,900 9.19%

济宁商用车 1,428 3,300 10.66%

济南橡塑件 1,705 3,535 12.72%

济南商用车 681 1,432 5.08%

复强动力 330 1,200 2.46%

进出口公司 - 840 0.00%

济南投资 121 565 0.90%

大同齿轮 211 436 1.58%

重庆燃油喷射 38 210 0.28%

泰安五岳 6 40 0.05%

济南物业 2 4 0.01%

合计 9,460 25,962

销售货物及提供劳务合计 429,842 929,298

济南动力 468,801 947,348 31.01%

济宁商用车 239,974 450,000 15.87%

济南商用车 121,462 246,570 8.03%

济南橡塑件 88,849 178,063 5.88%

大同齿轮 38,213 76,426 2.53%

复强动力 18,290 37,935 1.21%

济南投资 22,555 41,000 1.49%

青岛重工 9,597 20,000 0.63%

泰安五岳 10,475 20,949 0.69%

湖北华威 6,609 19,000 0.44%

采购货物济南专用车 1,729 6,000 0.11%

杭发公司 845 5,063 0.06%

成都王牌 996 2,250 0.07%

柳州运力 975 2,500 0.06%

绵阳专用车 1,698 4,000 0.11%

重庆燃油喷射 233 820 0.02%

济南物业 148 295 0.01%

豪沃客车 1 33 0.00%

山东希尔博 83 700 0.01%

杭发营销 227 450 0.02%

合计 1,031,760 2,059,402

济南动力 6,211 16,300 10.85%

中国重汽集团 2,744 4,000 4.79%

济南港豪 1,578 2,900 2.76%

济南物业 868 1,800 1.52%

济南投资 518 1,040 0.90%

接受劳务

济南商用车 527 1,083 0.92%

设计研究院 300 700 0.52%

济南建设 329 659 0.58%

杭发公司 174 348 0.30%

济宁商用车 20 135 0.04%

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进出口公司 5 30 0.01%

大同齿轮 - 11 0.00%

豪沃客车 - 10 0.00%

青岛重工 14 27 0.02%

重庆燃油喷射 - 7 0.00%

济南专用车 - 5 0.00%

合计 13,288 29,055

采购货物及接受劳务合计 1,045,048 2,088,457

报告期内，公司累计生产整车 64,123 辆，同比增长 76.86%，

实现重卡销售 65,594 辆，同比增长 78.42%。受公司产销

公司董事会对日常关联交

大幅增长影响，原预计的日常关联交易金额已无法满足公

易实际发生情况与预计存

司的日常经营所需。

在较大差异的说明

公司独立董事对此发表了独立意见，详见指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

二、关联方介绍和关联关系

中国重型汽车集团有限公司

法定代表人：马纯济，注册资本：102628 万元，公司实际控制人。

经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成

员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、

专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员

生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；

润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2016 年末，该公司总资产 2,071,154 万元，净资产 301,836

万元，营业收入 20,146 万元。

1、中国重汽集团济南商用车有限公司

控股股东子公司，注册资本 187128.54 万元人民币，注册地址山

东省章丘市圣井潘王路西，法定代表人严文俊，经营范围：汽车及零

部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、

生产，销售本公司生产的产品；机械加工、铸造；汽车改装；机械设

备维修、租赁；五金、交电、钢材的批发；汽车售后技术服务；进出

口业务；在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的

供应；批发（有仓储）：乙炔；丙烯；氧气；氮气；氩气；二氧化碳

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（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）；永久

气体（限氧气、氮气、氩气）、液化气体（限二氧化碳）气瓶充装；

压力容器（车用气瓶）安装。（以上凭许可证经营）(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 862,150 万元，净资产 139,156

万元，主营业务收入 757,843 万元。

2、中国重汽集团济南动力有限公司

控股股东子公司，注册资本 671308 万元，注册地址：章丘市圣

井唐王山路北潘王路西，法定代表人马纯济，主营业务：发动机及零

部件的开发、生产、销售，汽车及零部件的研发、中试，对外进行计

量培训、评审，提供动力能源（风、水、电、汽，只限于提供，不含

自制），自有土地、房屋设备租赁，物流仓储服务（不含危险化学品）。

截止 2016 年末，该公司总资产 1,340,774 万元，净资产 861,410

万元，主营业务收入 733,639 万元。

3、中国重汽集团杭州发动机有限公司

控股股东子公司，注册资金 193088.38 万元，注册地址：萧山区

萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号，法定代表人邢忠，经

营范围：研发、生产：多缸柴油机、汽车用、低速货车（含三轮车）

用、非车用，发电机组、发动机配件及上述产品的技术服务；销售：

本公司生产的产品（涉及许可证的凭证经营）；自由房屋租赁、设备

租赁。

截止 2016 年末，该公司总资产 388,047 万元，净资产 253,340

万元，主营业务收入 221,491 万元。

4、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 33848.58 万元，注册地址重

庆市两江新区翠宁路 6 号，法定代表人：胡伯康，主营业务：油泵油

嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务；货物及技术

进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制

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的取得许可后方可经营）。

截止 2016 年末，该公司总资产 72,232 万元，净资产 45,396 万

元，主营业务收入 37,345 万元。

5、中国重汽集团济南复强动力有限公司

控股股东子公司，注册资本 8114.9 万美元，注册地址：山东省

章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人侯建明，公司类型：有

限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：生产再制造发动机产

品及汽车零部件、销售本公司生产的产品；润滑油的批发。(依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 140,239 万元，净资产 76,642 万元，

主营业务收入 87,317 万元。

6、中国重汽集团进出口有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 55500 万元，注册地址：山东

省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层，法定

代表人刘伟，经营范围：批准范围内的进出口业务；代理进出口业务，

对外承包工程（非工程建设类），提供自产产品售后服务，信息咨询

服务；汽车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机及

配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

截止 2016 年末，该公司总资产 410,212 万元，净资产 90,966 万元，

主营业务收入 696,666 万元。

7、济南港豪发展有限公司

控股股东子公司，注册资本 150370 万港元，公司类型：有限责

任公司（台港澳法人独资），地址：山东省济南市高新区华奥路 777

号中国重汽科技大厦十一层，法定代表人蔡东，经营范围：汽车零部

件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易（电子、机械

设备，机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；

矿产品；动、植物油、脂及其分解产品（工业用）；塑料及其制品；

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橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、

纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等）；自有房屋租赁（以上涉及

配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理，涉及许可

证管理的凭许可证经营）。

截止 2016 年末，该公司总资产 144,843 万元，净资产 133,726 万元，

主营业务收入 1,103 万元。

8、中国重汽集团设计研究院有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 1050 万元，公司类型：有限

责任公司（台港澳法人独资），注册地址：济南市高新区华奥路 777

号中国重汽科技大厦 13 层，法定代表人方健，经营范围：汽车制造、

机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务；建筑安装工程、工矿工

程建筑及项目管理；工业与民用建筑工程、机电设备制造与安装工程

的监理；基本建设项目标底的编制和工程结算审价、评估等（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许

可证为准）。

截止 2016 年末，该公司总资产 5,008 万元，净资产 3,432 万元，

主营业务收入 3,459 万元。

9、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 10300 万元，注册地址：柳州

市柳江县新兴工业园乐业路 12 号，法定代表人于有德，经营范围: 专

用汽车、汽车零部件制造及销售；除雪设备的制造、销售和服务；商

用车销售；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品除外）；道路

普通货物运输；二类机动车维修（大、中型车辆维修）；厂房租赁；

场地租赁；仓库租赁，仓储（易燃易爆及危险化学品除外）服务。

截止 2016 年末，该公司总资产 53,396 万元，净资产 12,258 万元，

主营业务收入 40,317 万元。

10、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

控股股东子公司，注册资本 6277 万元人民币，公司类型：有限

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责任公司（台港澳与境内合资），地址：随州市交通大道 1128 号，法

定代表人于有德，经营范围：专用汽车、商用车（不含小轿车）、危

险化学品包装物、容器（不小于 500L)；车载罐体(不含压力容器）；

汽车零部件的制造、销售及自产产品的配送和服务;房屋、场地租赁。

（涉及行政许可的经营项目需取得许可后方可经营）。

截止 2016 年末，该公司总资产 53,956 万元，净资产 5,800 万元，

主营业务收入 45,738 万元。

11、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司

控股股东子公司，注册资本 5000 万元，注册地址：绵阳高新区

防震减灾产业园，法定代表人颜家智，经营范围：专用汽车、汽车零

部件制造、销售，商用车销售,货物、技术进出口（法律、法规禁止

项目除外，限制项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年末，该公司总资产 14,760 万元，净资产 4,358 万元，

主营业务收入 5,577 万元。

12、中国重汽集团济宁商用车有限公司

控股股东子公司，注册资本 3 亿元，注册地址：济宁市诗仙路 369

号，法定代表人刘荣章，经营范围：车用燃气气瓶的安装（有效期限

以许可证为准）；载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底

盘、汽车配件的制造和销售；机械加工和销售及以上范围内的进出口

业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 88,182 万元，净资产-30,166 万元，

主营业务收入 202,391 万元。

13、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

控股股东子公司，注册资本 80000 万元，注册地址：成都市青白

江区弥牟镇长城路 8 号，法定代表人童金根，经营范围：商用汽车整

车及底盘（含低速货车、专用汽车、载货汽车、客车）的研发、生产、

销售和检测及服务；汽车零部件及通用机械产品的生产及销售；运输

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型拖拉机及农机推广；汽车租赁、工程承包、房地产开发（凭资质证

经营）；货物进出口、技术进出口（不含限制类）(以上依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年末，该公司总资产 197,280 万元，净资产 89,192 万元，

主营业务收入 223,475 万元。

14、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司

控制股东子公司，注册资本 18000 万元，注册地址：山东省章丘

市潘王路 19777 号，法定代表人严文俊，经营范围：客车底盘及零部

件生产、加工；销售本公司生产的产品；汽车工业技术服务；汽车（不

含九座以下乘用车）及零部件的批发。(依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 255,209 万元，净资产-2,610 万元，

主营业务收入 170,277 万元。

15、中国重汽集团福建海西汽车有限公司

控股股东子公司，注册资本 20000 万元，注册地址：福建省永安

市埔岭 99 号，法定代表人徐向阳，经营范围：汽车（含底盘、客车）

生产、销售；低速货车生产、销售；机械产品、汽车零部件生产及销

售；科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口

业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务

（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(以上经营

范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

截止 2016 年末，该公司总资产 92,510 万元，净资产-13,267 万元，

主营业务收入 50,121 万元。

16、中国重汽集团济南橡塑件有限公司

控股股东子公司，注册资本 24000 万元，注册地址：济南市长清

区重汽黄河路 688 号（重汽工业园），法定代表人李建亭，经营范围：

汽车零部件、工程机械（不含特种设备）、橡胶制品的研发、制造、

销售、技术咨询；机床设备维修；工程机械租赁。(依法须经批准的

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项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 143,541 万元，净资产 28,369 万元，

主营业务收入 133,519 万元。

17、中国重汽集团济南投资有限公司

实际控制人子公司，注册资本 10000 万元，注册地址：山东省济

南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层，法

定代表人张亮界，经营范围：投资汽车工业、房地产业。 (依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 81,415 万元，净资产 81,134 万元。

18、中国重汽集团青岛重工有限公司

实际控制人子公司，注册资本 23954 万元，注册地址：青岛高新

技术产业开发区锦荣路 369 号，法定代表人于有德，经营范围：重型

专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务；各类工

程机械产品的研发、制造、产品销售及售后服务；改装汽车、汽车配

件制造；进出口业务；危险化学品包装物、容器产品的开发、生产、

销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。

截止 2016 年末，该公司总资产 262,626 万元，净资产 31,991 万元，

主营业务收入 258,936 万元。

19、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

实际控制人子公司，注册资本 32000 万元，注册地址：山东省泰

安市高新技术产业开发区中天门大街 266 号，法定代表人于有德，经

营范围：生产销售重型汽车专用底盘、消防车、汽车总成、汽车零部

件及专用汽车改装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业

所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2016 年末，该公司总资产 39,985 万元，净资产 11,028 万元，

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主营业务收入 83,087 万元。

20、中国重汽集团大同齿轮有限公司

实际控制人子公司，注册资本人民币 25520.79 万元，注册地址：

山西省大同市云州街 99 号，法定代表人武正河，经营范围：设计制

造汽车变速箱、拖拉机前驱动桥、工程机械齿轮、各种螺伞齿轮等部

件、煤矿支护设备及综采配件、铸锻件、设备维修及配件；销售汽车

（不含小轿车）；经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务；

经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务；开展

本企业三来一补业务；自有房屋租赁；变速器产品试验（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年末，该公司总资产 221,620 万元，净资产 59,650 万元，

主营业务收入 82,327 万元。

21、中国重汽集团济南专用车有限公司

实际控制人子公司，注册资本 10000 万元，注册地址：章丘市潘

王路 17668 号（世纪大道以北），法定代表人陈彦博，经营范围：制

造、销售：专用汽车（以国家发展和改革委员会公告为准）；车载罐

体；城建园林机械修理；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年末，该公司总资产 32,927 万元，净资产 11,567 万元，

主营业务收入 57,631 万元。

22、中国重汽集团济南物业有限公司

实际控制人子公司，注册资本 3000 万元，注册地址：济南市天

桥区无影山中路 53 号，法定代表人杨永启，经营范围：生产、销售

车用尾气净化液；餐饮、住宿（限分支机构经营）；物业管理；房屋

维修；建筑安装，建筑装饰装修工程；园林绿化（以上凭资质证经营）；

房屋出租及中介；房地产营销、代理；保洁服务；家庭服务；生产、

销售：汽车配件，润滑油，水处理设备；包装箱的生产（不含印刷）、

销售；销售：办公用品，工艺品。(依法须经批准的项目，经相关部

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门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年末，该公司总资产 5,048 万元，净资产 3,186 万元，

主营业务收入 8,507 万元。

23、中国重汽集团济南建设有限公司

实际控制人子公司，注册资本 4000 万元整，公司类型：有限责

任公司（法人独资），地址：山东省章丘绣江路北首路西绣惠镇康陈

村地段，法定代表人马明亮，经营范围：普通货运（以上项目在审批

机关批准的经营期限内经营）；钢化玻璃、中空玻璃的加工及销售（不

含玻璃制造）；钢结构加工及安装、建筑工程施工、装修装饰工程、

机电设备安装工程、塑钢、铝合金门窗加工及安装、环保工程、土石

方工程、基础工程、管道维修（以上经营项目取得资质证后经营）；

汽车零部件的生产加工；批发、零售：建筑材料、普通机械、汽车零

部件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料（只限分公司经营）；

房屋粉刷、清洗维修、房屋出租、建筑工程技术、工程造价咨询、工

程项目管理；网架设计、制作、安装（凭资质）；输送设备、涂装成

套设备的设计、加工、制造、安装、调试；物业管理服务（凭资质）；

仓储服务（不含危险化学品）。

截止 2016 年末，该公司总资产 10,325 万元，净资产 7,487 万元，

主营业务收入 9,593 万元。

24、中国重汽集团希尔博（山东）装备有限公司

实际控制人子公司，注册资金 21851.6 万人民币，注册地址：山

东省泰安市高新技术开发区一天门大街 567 号，法定代表人刘培民，

经营范围：研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重

机、随车起重运输车、拉臂钩、升降尾板、汽车起重机及其零部件，

并提供上述产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

截止 2016 年末，该公司总资产 14,321 万元，净资产 9,693 万元，

主营业务收入 1,260 万元。

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25、中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司

母公司的联营公司，注册资金 5000 万元，注册地址：内蒙古自

治区包头市青山区装备制造产业园区新工路 3 号，法定代表人张树

云，经营范围：专用车（小桥车除外）生产与销售；专用车零部件生

产与销售；出口本企业的经营产品、进口本企业所需原辅材料。

注：以上公司实际控制人及其子公司的相关数据为 2016 年度经审计的母公司财务数据。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

货物和劳务互供协议的定价原则：如有国家定价，则应执行该国

家定价；如没有国家定价，则应考虑适用市场价或成本加成价，由双

方根据具体情况选择适用。

综合服务协议的定价原则：如果国家定价不适用或不再适用于某

种服务，则应适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难

以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价；如果在将来任何时

候，某一国家定价生效并可适用于某种服务，则该服务应适用该国家

定价。

辅助生产服务协议的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，

则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市

场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市

场价，则应适用成本加成价。

技术服务的定价原则：中国重汽集团将为本公司提供日常性技术

咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元（包括对公司控股子公司中

国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用）；如果中国重汽

集团为本公司提供技术开发，其技术开发费的定价原则为提供该等技

术服务的实际支出的成本加上 10％的利润。

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仓储服务的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用

该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如

果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则

应适用成本加成价。

房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格

确定。

医疗服务协议定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适

用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；

如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，

则应适用成本加成价。

（二）关联交易协议合同签署情况

为了满足公司日常经营生产的需要，公司与中国重型汽车集团有

限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅

助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利

技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。

为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议

方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已

签订的协议有：《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和

专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协

议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以

上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证

券报》、《证券时报》以及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

后经 2008 年度股东大会、2010 年年度股东大会、2013 年年度股

东大会和 2016 年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易

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协议的议案》，对上述协议均予以修订并续签。相关决议公告分别刊

登于 2009 年 5 月 15 日、2011 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 7 日和 2017

年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

为进一步细化金融服务事宜，明确双方的权利义务关系，保护双

方的合法权益，双方在平等互利、协商一致的基础上，根据公平、公

正、合理的原则，公司与中国重汽财务有限公司于 2014 年 3 月 26 日

在已签订的《综合服务协议》的基础之上，特签订《金融服务协议》，

经公司 2013 年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在 2014 年 3 月

28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

上。后经 2016 年年度股东大会续签该协议。相关公告刊登在 2017 年

4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）上。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，

有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固

和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，

对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

2、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害

本公司和全体股东的利益。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对

关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事，公司事前向我们提交了相关资料，我们进

行了事前审查，我们认真审阅了公司本次董事会《关于增加 2017 年

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度日常关联交易预计的议案》。经过对相关情况的了解，本着客观、

公平、公正的原则，现对公司日常关联交易做如下专项说明:

公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物

互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利

及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。为规范该

等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事

项及各方的权利义务进行了约定。

作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价

的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东

利益的情况。关联董事已回避表决。

六、备查文件

（一）第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日

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