中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—27
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2017 年第一
次临时会议通知于 2017 年 8 月 22 日以书面送达和传真方式发出，
2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。
应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由
公司董事长于有德先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要；
公司董事认真审议了《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，
认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上
半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-26）刊登于 2017 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》
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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公 司 的 风 险 评 估 报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
3、关于签署关联交易协议的议案；
2014 年 10 月 20 日,公司分别与中国重汽集团济南建设有限公司
（以下简称“济南建设公司”）和中国重汽集团济南动力有限公司（以
下简称“动力公司”）签署了《仓储服务合作协议》及《房屋承租协
议》，用于旧产品件的仓储及零配件的日常销售管理等服务。上述协
议的服务期限均为三年。该协议经公司第六届董事会 2014 年第二次
临时会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014 年 10 月 23 日的《中
国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，由于相关协议即将到期，且公司原有的配件销售业务、资
产等已转让给公司全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有
限公司（以下简称“地球村公司”）。根据公平、公正、合理的原则，
在平等互利、协商一致的基础上，公司、地球村公司拟与济南建设公
司及动力公司对相关协议进行修订并重新签署如下协议：
（1）《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车
股份有限公司房屋租赁协议》；
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（2）《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球
村电子商务有限公司房屋租赁协议》；
（3）《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车
股份有限公司房屋租赁协议》。
上述事项的《关联交易公告》（公告编号：2017-28）刊登于 2017
年 8 月 31 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），后续进展情况公司将持续披露。
本议案属于关联事项，公司全体董事对上述协议进行了逐项表
决，关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生分
别对三项协议进行了回避表决。
本议案（1）、（2）、（3）项表决结果均为：同意 5 票，回避表决
4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；
受世界经济继续改善,中国宏观经济企稳向好，以及新 GB1589 法
规实施、严格治理超载等因素影响，2017 年上半年我国重卡行业实
现超预期的高速增长。2017 年上半年公司共生产重卡 64,123 辆，同
比增长 76.86%，实现重卡销售 65,594 辆，同比增长 78.42%，产销情
况均较去年同期有大幅增长。受公司产销大幅增长影响，原预计的日
常关联交易金额已无法满足公司的日常经营所需。
根据公司与相关关联方已签订的《综合服务协议》、《辅助生产服
务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、
《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工
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医疗服务协议》，在 2017 年上半年日常关联交易的基础上，结合行业
发展及公司具体情况，公司将增加 2017 年度的日常关联交易的预计
情况。增加后，预计 2017 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳
务等关联交易发生额约为 929,298 万元人民币，采购货物及接受劳务
等关联交易发生额约为 2,088,457 万元人民币。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司增加日常关联交易预计
公告》（编号：2017-29）详见刊登于 2017 年 8 月 31 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋
进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5
票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该项议案需提
请最近一次召开的股东大会审议。
公司独立董事对本次会议审议的议案 3、4 发表了事前认可意见，
并发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
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董 事 会
二〇一七年八月三十一日
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