股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-030
债券代码：112337 债券简称：16 双星 01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2017 年 8 月 18 日以书面方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 30 日以现场与通
讯结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审
议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合
相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
同意本次会计政策变更的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
《关于公司会计政策变更的公告》已于 2017 年 8 月 31 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》已于 2017 年 8
月 31 日在巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的公告》已于 2017 年 8
月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网公开披露。
4、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会
授权有效期的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的
公告》已于 2017 年 8 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
5、审议通过了《关于召集 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
同意召开 2017 年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议的第 4 项议案
及第七届董事会第二十二次会议审议的第 4 项议案一同提交公司 2017 年第一次
临时股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 31 日
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