证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-034
中孚信息股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日以电子邮
件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，并于 2017
年 8 月 30 日以通讯方式召开本次会议。
应参加本次会议的董事为 8 人，实际参加会议的董事为 8 人，本次会议符合
《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2017
年 9 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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