证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-055
华仁药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
鉴于华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届监
事会任期已届满，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选
举，并于 2017 年 8 月 30 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，控股股东广
东永裕恒丰投资有限公司提名毛郁伟先生、华仁世纪集团有限公司提名梁红女士
为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累计投票制
进行逐项选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事
（将由职工代表大会选举产生）共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事
会成员任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会
的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤 勉 履 行 监 事 义
务和职责。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
附件：第六届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人——毛郁伟先生
毛郁伟先生，1972年11月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，特许公认
会计师公会会员。中国国籍，无永久境外居留权。2011年10月-2014年11月在中
外运普菲斯物流中国担任首席财务官职务；2014年11月至今在保诺生物科技（北
京）有限公司担任财务总监职务。毛郁伟先生未持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。
股东代表监事候选人——梁红女士
梁红女士，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012
年1月-2016年7月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；2016年7
月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。梁红女士未持有公司股
份，梁红女士是公司持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司总裁梁福东先生的侄
女，除此以外，梁红女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定
之情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
