中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2017 —045
中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会
2017 年度第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
2017 年度第五次会议的会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 18 日以直接
送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召
开，表决的截止时间为 2017 年 8 月 30 日 12:00。会议应参加表决的监事
5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、议案一：《关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资
的议案》
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、议案二：《关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资
的议案》
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、议案三：《关于审议 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议
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中航电子
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司
2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司
2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。公司监事会保证： 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、议案四：《关于审议 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 30 日
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