浪潮软件:第八届监事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:2017-024

浪潮软件股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第

四次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 27 日以

电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。监事会主席李

保政先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真

审议,一致审议并通过如下议案:

一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告发表审核意见如下:

(一)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和

财务状况等事项。

(三)在提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年度报告的编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会认为:

(一)2017 年上半年,公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和

专项使用,符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相

关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用

募集资金的情形。

(二)公司董事会编制的《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修

订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2017 年上半年募集资金存放与实

际使用情况。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,

能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成

果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,

不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二零一七年八月二十九日

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