证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—065
四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议通知以电
子邮件、短信及电话等方式于2017年8月24日发出，会议于2017年8月29
日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由
董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列
席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2017年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
为进一步加强公司市场销售能力，开拓成都及周边地区市场空间，
公司拟以自有资产投资设立四川金顶成肖商贸有限责任公司（最终名称
以工商登记机关核定为准），主要从事批发和零售公司氧化钙及骨料产
品，注册资本为100万元，详见公司临2017-066号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司全资二级子公司深圳银讯科技实业有限公
司拟签署〈合作框架合同〉的议案》。
公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司因业务
开展需要，拟与东莞华威铜箔科技有限公司签署《合作框架合同》，详
见公司临2017-067号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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