证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–040
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 8 月 17 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2017年8月28日下午14:00，本公
司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦
河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人（其中委托表
决的董事 2 人，王琦董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权，龚洁
敏独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员
列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提存货减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货减
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值准备的公告》（2017-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司
2017 年半年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的
《广西贵糖（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（2017-042）。
（三）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于修订<公司章
程>及附件有关条款的公告》（2017-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜
的议案》
详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于扩展食糖贸
易暨授权董事长审批相关事宜的公告》（2017-045）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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