证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－029
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于2017年8月21日以E-mail等形式发出通知，于2017年8月28日以通讯表决
的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。
公司2017年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
公司2017年半年度报告摘要详见同期公告。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见同期披露的公告2017-030号《浙江菲达环保科技股份有限公司2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更，符合相关规
定，完善公司会计政策，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及股东利益的情形。
内容详见同期披露的公告临2017-031号《浙江菲达环保科技股份有限公司会
计政策变更公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
四、审议通过《关于开展黄金租赁融资业务的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-032号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于开展黄金租赁融资业务的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
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同意票数占参加会议董事人数的100%。
五、审议通过《关于增资诸暨华商进出口有限公司的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-033号《浙江菲达环保科技股份有限公司对
外投资公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
六、审议通过《关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司对
外担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
七、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月30日
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