证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临 2017-040
河北宝硕股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,931,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.73
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决
议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 377,931,005 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 调 整 2017
1 年度日常关联交 377,931,005 100 0 0 0 0
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代理
人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 12 人 ， 代 表 股 份 数 共 计
818,514,589 股，占公司总股本的 47.05%。本次股东大会审议事项构成关联交易，
出席本次股东大会的关联股东新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司、
上海杉融实业有限公司回避表决，上述关联股东合计持有的 440,583,584 股不计
入本次会议有效表决权股份总数，出席本次股东大会有效表决权股份总数为
377,931,005 股，占公司总股本的 21.73%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、徐明
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北宝硕股份有限公司
2017 年 8 月 29 日
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