股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临 2017－059
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第五十一次会议于2017年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知和材料于2017年8月22日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9
人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南
科力远新能源股份有限公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
二、关于会计政策变更的议案
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南
科力远新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年8月28日
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