北京金隅股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临 2017－067
北京金隅股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29
日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第二十二次会议，应出
席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议
案：
一、关于公司 2017 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议
案
根据公司股票上市地上市规则、《公司章程》以及监管机构有关
2017 年半年度报告的规定，公司编制了《2017 年半年度报告》、 2017
年半年度报告摘要》以及《2017 年中期业绩公告》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有
关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公
开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公
司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
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北京金隅股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司 2017
年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
临 2017—069）。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于会计政策变更的议案
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司
自 2017 年 1 月 1 日起将计入当期损益的政府补助按照经济业务实质，
区分与企业日常活动相关的政府补助和与企业日常活动无关的政府
补助，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
项目，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关
成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。因此，
公司 2017 年半年度“其他收益”科目金额增加 255,474,156.38 元，
“营业外收入”科目本报告期金额减少 255,474,156.38 元。
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017—070）。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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