证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-098
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 28 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开公司第三届董事会第二十五次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到
董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于九州通医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、《关于九州通医药集团股份有限公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符
合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
独立董事意见：公司根据国家财政部关于印发《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和关
于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）
文件的要求对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证
监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公
司本次会计政策变更。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2017 年 8 月 30 日
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