证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-017
辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以
电子邮件方式发出，于2017年8月28日以（通讯方式）召开。本次董事会会议应到董事7
名，实到董事7名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关
规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》
《公司 2017 年半年度报告及摘要》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7 名董事同意，0 名董事弃权，0 名董事反对，通过本议案。
2、审议《公司关于会计政策变更的议案》。（详见《辅仁药业关于会计政策变更的公
告》（2017－019））
独立董事发表如下独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意本次会计政策变更。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
3、审议《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的议案》（详见《辅仁药业关于申请恢复审查公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（2017-020））
2016 年 5 月 17 日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）申请文件，并于 2016
年 5 月 20 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161166 号）。2016 年 6 月
17 日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161166 号），
并于 2016 年 9 月 14 日取得《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》161166
号），公司已对上述反馈意见进行了书面回复。
由于公司涉及有关事项需进一步核查，为保护公司及全体股东利益，2016 年 9 月 27
日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核的议案》，并于 2016 年
10 月 11 日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161166 号）。
鉴于公司涉及的相关事项已落实，公司同意向中国证监会申请恢复本次重大资产重
组事项审核。
关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决，3 名董事同意，0 名董事反对，
0 名董事弃权，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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