证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017002
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳新星”）第二
届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 28 日在中国有色大厦 1404 室以现场会议的
形式召开。本次会议已于 2017 年 8 月 18 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。
本次会议由公司董事长陈学敏先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《修改<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股并在
上海证券交易所上市，根据实际情况，拟对公司股票上市之日起生效的《深圳市
新星轻合金材料股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用
的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》。
具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关
于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
的议案
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2017 年
半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
批准公司使用募集资金对预先已投入募投项目自筹资金进行置换，其中置换
的预先已投入“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目、全南生产基地氟盐项目、全
南 生 产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系 列产品生产项目” 的 自筹资金为
296,746,544.75 元。
独立董事意见：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已
履行了相关审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公
司《募集资金管理制度》等有关规定。 故此我们发表同意意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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