深圳新星:第二届董事会第九次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2017002

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳新星”)第二

届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 28 日在中国有色大厦 1404 室以现场会议的

形式召开。本次会议已于 2017 年 8 月 18 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。

本次会议由公司董事长陈学敏先生主持, 应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,

监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股并在

上海证券交易所上市,根据实际情况,拟对公司股票上市之日起生效的《深圳市

新星轻合金材料股份有限公司章程(草案)》进行修改和补充,形成上市后适用

的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》。

具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关

于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《2017 年

半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

批准公司使用募集资金对预先已投入募投项目自筹资金进行置换,其中置换

的预先已投入“铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目、全南生产基地氟盐项目、全

南 生 产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系 列产品生产项目” 的 自筹资金为

296,746,544.75 元。

独立董事意见:本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已

履行了相关审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公

司《募集资金管理制度》等有关规定。 故此我们发表同意意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于使

用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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