证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2017-015
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第二
十三次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以短信、电子邮件等方式向全体董事发出，
会议于 2017 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。出席会议的董事应到 8
名，实到 8 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 年半年
度报告及其摘要的议案》；
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、审议并通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事会同意提名陈松林、顾建华、顾斌、武宏旭、王钺、孙一宁为公司第五届董
事会非独立董事候选人，提名刘志耕、严骏、刘思培为独立董事候选人。具体情
况如下：
（1）提名陈松林先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名顾建华先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名顾斌先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
（4）提名武宏旭先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）提名王钺先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）提名孙一宁先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）提名刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）提名严骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）提名刘思培先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人中，陈松林、顾建华和顾斌
于 2017 年 1 月因大股东委托代持未及时披露受到中国证券监督管理委员会的警
告处分（详见公司于 2017 年 1 月 13 日披露的 2017-001 号公告）、于 2017 年 7
月 31 日受到上海证券交易所通报批评。董事会提名委员会认为，前述人员已充
分认识到自身不足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平。陈松林（董
事长）、顾建华（总经理）和顾斌（副总经理）为公司核心管理队伍中的重要成
员，对公司的经营管理起到重要的作用，如其在任期届满后不能继续任职，会对
公司的持续经营产生重大不利影响。基于上述原因，从公司和全体股东利益考虑，
公司继续提名上述三人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事
会其余候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事
候选人均已同意担任公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与
公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交
易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股
东大会表决。
第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。候选人陈松林、顾
建华和顾斌除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东
大会的中小股东所持股权过半数通过。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策
变更的议案》；
详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于受让南通
文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司 10%的股权的议
案》；
海门文峰大世界有限公司目前股权结构为：公司持有其 90%的股权，公司全
资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司持有其 10%的股权。为了便于管理，公
司决定受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司
股权 200 万元，占注册资本的 10％。出让方与受让方协商，以海门文峰大世界
有限公司 2016 年度审计报告中确认的净资产为作价依据，双方确定本次股权转
让的价格为人民币 2,082,222.23 元。受让完成后，公司持有海门文峰大世界有限
公司 100%的股权。
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于以债权转
股权的方式对全资子公司增资的议案》；
详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司（2017-020）号《关于以债权转
股权的方式对全资子公司增资的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017 年 9 月 22 日下午 2：30 在南通市文峰饭店会议室以现场结
合网络投票方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限
公司 10%的股权的议案
2、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案；
3、以累积投票方式审议关于董事会换届选举的议案；
4、以累积投票方式审议关于监事会换届选举的议案。
授权公司董事会办公室办理召开 2017 年第一次临时股东大会的具体事宜。
详见公司《2017 年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
附件
第五届董事会董事候选人简历
陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生，中共党员。曾任南
通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司副总
经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长，江苏文峰集团有限公司董
事、副总经理，南通市文峰饭店有限公司等江苏文峰集团有限公司下属多家控股
及参股公司董事等。无境外居留权。
顾建华先生，中国国籍，1958年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共
党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、人武部部长、党办主任，南通市新
亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现
任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长，
江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获"江苏省劳动模范"称号。无境外居留
权。
顾斌先生，中国国籍，1973年7月出生，大专学历，中共党员。1994年9月参
加工作，2010年度被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司经理、
南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司
党支部书记、总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理、江苏文
峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长等。无境外居留
权。
武宏旭先生，中国国籍，1955年10月出生，中共党员。曾任南通市文峰饭店
有限公司总经理助理，南通大饭店有限公司副总经理，南通天星湖度假村总经理，
江苏文峰电器有限公司总经理。现任江苏文峰集团有限公司纪委书记、工会主席，
上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。无境外居留权。
王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。
曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局
干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现就职于文峰大世界连锁发展股
份有限公司。无境外居留权。
孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历，中共党员。曾任南通
大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰
城市广场购物中心有限公司总经理。现任江苏文峰集团有限公司事务管理部经
理。无境外居留权。
刘志耕先生，中国国籍，1963年11月出生，本科学历，中共党员。曾任南通
市注册会计师协会副秘书长，现任南通市注册会计师行业党委副书记，江苏通光
电子线缆股份有限公司独立董事，北京东土科技股份有限公司独立董事，南通富
士通微电子股份有限公司独立董事，江苏综艺股份有限公司独立董事。无境外居
留权。
严骏先生，中国国籍，1982年11月出生，本科学历，中共党员。曾任普华永
道中天会计师事务所高级经理，现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。无
境外居留权。
刘思培先生，中国国籍，1982年2月出生，博士研究生，中共党员。现任江
苏大学教师，江苏汇泉律师事务所兼职律师。无境外居留权。
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