证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-039
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于2017年8月29日上午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
已于2017年8月19日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主
持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中蒲一苇以通讯方式出席会议。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司<2017 年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
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