证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[058]
招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件或传真的方式书面送达
各位董事，会议于 2017 年 8 月 28 日以书面审议方式召开。会议应出
席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章
程》等相关规定。
本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的议案；
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案；
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
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证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017
[060]）。
三、关于会计政策变更的议案。
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会
计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通
知》（财会 [2017] 13 号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）进行的相应调整，执行变
更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董
事会同意本次会计政策变更。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2017 [061]）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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