股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-065
陕西建设机械股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 29 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据西安市城市发展规划，
公司原租赁控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）位
于金花北路 418 号的生产经营用地用途发生改变，公司与其解除了土地租赁协议，随后，
公司向建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司租赁了其位于西安市经济技
术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的两幢厂房，用于公司生产经营。目前，鉴于搬迁工作
已完成，公司生产经营场所变更为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号，为了
利于日常经营管理，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，现拟对公司章程
相关条款予以修订。
修订具体内容如下：
原《公司章程》条款：
第五条 公司住所：西安市金花北路 418 号
邮政编码：710032
修订后《公司章程》条款：
第五条 公司住所：西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号
邮政编码：710201
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
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